关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司)的 关联交易，保护投资者特别是中小股东的合法利益，加强对关联交易的 内部控制和管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，确认公司的关联人。 （一）公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人： 广西农投糖业集团股份有限公司 （5）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原 则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜 的法人或者其他组织。 （三）公司与第二条（二）第（2）所列法人受同一国有资产管理机 1 （1）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （2）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人（或者其他组织）； （3）由第二条第（四）所列公司的关联自然人直接或者间接控制的， 或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-087 广西农投糖业集团股份有限公司 关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日颁布的《上市公司 独立董事管理办法》，薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。结合公司实际情况，现对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员 进行调整，具体调整情况如下： 薪酬与考核委员会 调整前：梁戈夫（独立董事，主任委员）、王彦沣（独立董事）、刘 宁（董事）、刘广博（董事）。 调整后：梁戈夫（独立董事，主任委员）、王彦沣（独立董事）、刘 宁（董事）。 上述董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 1 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序采用现场、视频、电话或者 其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按 照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中泰证券：王佳博 ；汇添富基金：田立 东方红资管：孟博 ；睿远基金：李政隆 创金合信基金：刘毅恒；八桂食品：刘雨宁 时间 2023 年 11 月 29 日 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理 周新华 董秘 滕正朋 证券事务代表 李辉 证券部副经理 张在雄 投资者关系活动 主要内容介绍 1.新榨季糖料蔗生产情况如何？ 新榨季与上一个榨季相比，甘蔗总量预计有 一定幅度的提升，但甘蔗糖份含量与上一榨季相 比有一定程度的下降。整体上来看，预计新榨季 的食糖产量与上一榨季相比，有一定比例的增长。 2.目前糖价情况怎样？ — 1 — | | 新榨季已经开榨，食糖价格有点略微走低， | | --- | --- | | | 我们目前有一些预售，根据 2401 合约和 2403 合 | | | 约做点价或一口价的销售， ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5000-12 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派黄夏律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规 ...

一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-084 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 ①现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:30 开始。 ②网络投票时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-083 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第八届董事会第二次会议和 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》， 同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 13,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或 开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债 务到期日后三年，主债务起始日在公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准(具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-082 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 14 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第六次临时股东大 会的通知》(公告编号：2023-078)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2023 年第六次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 29 日（星期 ...

国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5000-11 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派吴楠律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...