证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-074 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2023 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-071 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过 书面送达、邮件等方式通知各位监事。 1、《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告进 行了审核，并提出了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限 公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 三、备查文件 2、召开会议的时间：20 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-069 广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司定向发行 股票及广西农投糖业集团股份有限公司附条件回购股权的 进展公告 的侨旺公司 25%股权。 二、交易进展情况 近期，经双方友好协商，公司与国海玉柴基金就公司回购国海玉 柴基金认购的侨旺公司25%股权事项达成一致，双方签订了《关于广 西侨旺纸模制品股份有限公司之股权转让协议》，回购价款 42,681,563.00元（回购价款=40,299,998.39×（1+3%×719÷365））。 公司已向国海玉柴基金支付全部股权转让款，目前正在全国中小企业 股权转让系统办理股份特定事项协议转让审批手续，公司将根据本次 交易的进展情况，及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 21 日及 2021 年 7 月 7 日分别召开了第七届董事会 2021 年第三次 临时会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子 公司定向发行股票及 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-068 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司或原告）与南宁 市正阳农机专业合作社、李长运、韦姣丽土地租赁合同纠纷案（案 号:(2022)桂 0110 民初 5211 号、(2022)桂 0110 民初 5212 号、(2022) 桂 0110 民初 5213 号），公司于 2022 年 10 月 28 日向广西壮族自治区 南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼，分别于2022 年12 月9 日、2022 年 12 月 12 日由南宁市武鸣区人民法院立案受理(详情请参阅公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关 于提起诉讼的进展公告》(公告编号：2022-083))。 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的上 述三案的《民事判决书》，具体判决情况如下： (一)原告与南宁市正阳农机专业合作社 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-067 广西农投糖业集团股份有限公司 关于变更公司名称和证券简称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司名称由"南宁糖业股份有限公司"变更为"广西农投糖业 集团股份有限公司"，该事项已完成工商变更登记手续。 2.公司证券简称由"南宁糖业"变更为"广农糖业"，启用时间 为 2023 年 10 月 19 日（星期四）；公司证券代码"000911"保持不变。 一、公司名称及证券简称变更情况说明 南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 21 日、 2023 年10 月12 日分别召开第八届董事会2023 年第五次临时会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称和 证券简称的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资 讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称 的公告》（公告编号：2023-060）。 近日，公司完成相关工商变更登记手续，领取了广西壮族自治区 市 ...

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-064 南宁糖业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）15:30 开始。 ②网络投票时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月修订） 本修订版本已经 2023 年 10 月 12 日公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 一 节 ： 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《南宁糖业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律 意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依 法对法律意见书承担法律责任。 的 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5000-10 号 致：南宁糖业股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受南宁糖业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派吴楠律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"）作为公司召 开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"） 的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实 ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023- 066 南宁糖业股份有限公司关于提起反诉的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 广西思源农业发展有限公司(以下简称思源公司)于 2019 年 4 月对南 宁糖业股份有限公司(以下简称公司或南宁糖业)、南宁糖业股份有限公 司东江糖厂(以下简称东江糖厂)提起了合同纠纷诉讼(案号:2019桂0122 民初 1084 号)。南宁糖业及东江糖厂于 2019 年 8 月 8 日就该案对思源公 司提出了反诉，并于 2019 年 8 月 15 日收到该反诉案件的立案受理通知 书，该案于 2019 年 8 月 14 日被立案受理(详情请参阅公司于 2019 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起反诉的公 告》)。 2021年1月8日,公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送 达的《民事判决书》[(2019)桂 0122 民初 1084 号]。上诉 ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-065 南宁糖业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合 同编号：788623BZ000062），就公司控股子公司广西舒雅护理用品有限公司（以 下简称舒雅公司）向光大银行申请借款 1,000 万元事项提供担保，公司承担债 1 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 南 务连带保证责任，金额为 800 万元。 上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审批的担保额度范围内。 南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月17 日召开第 ...