南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2023 年第四次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-063 南宁糖业股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日在《证券 时 报 》《证 券日 报 》《 中国 证券 报 》《 上海 证券 报》 及巨 潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开 公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-062)。 4、会议召开日期和时间： （1 ...

宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 南宁糖业股份有限公司独立董事 关于拟变更公司名称和证券简称的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《南宁糖业股份有限公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 我们作为南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立 立场判断，对公司第八届董事会 2023 年第五次临时会议拟变更公司名称和 证券简称的独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》等相关法律、法规 的规定，符合公司经营发展需要，变更后的公司名称与发展方向相匹配， 符合公司实际情况，有助于更全面体现公司产业布局，提升公司品牌形象 和市场影响力，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资 者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益 的情形。 综上，我们同意变更公司名称和证券 ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-061 南宁糖业股份有限公司 鉴于公司拟将公司名称由"南宁糖业股份有限公司"变更为 "广西农投糖业集团股份有限公司"，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条 款进行修订，具体如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 公司注册名称： | | | | 第四条 公司注册名称： | | 公司中文名称：南宁糖业股份有 | | | | 公司中文名称：广西农投糖业集团 | | 限公司 | | | | 股份有限公司 | | 英 名 称 ： | 文 | NANNING | SUGAR | 英文名称：Guangxi Rural | | INDUSTRY CO.,LTD. | | | | Investment Sugar I ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-060 南宁糖业股份有限公司 关于拟变更公司名称和证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 21 日召开第 八届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过《关于拟变更公司名称和证 券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、拟变更公司名称的说明 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 南宁糖业股份有限公司 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | | 英文名称 | NANNING SUGAR INDUSTRY CO.,LTD. | Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd | | 证券简 ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-062 南宁糖业股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15：30 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开 ...

第八届董事会 2023 年第五次临时会议（通讯表决）决议公告 南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-059 南宁糖业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 9 月 18 日通过书面送达、 邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2023 年 9 月 21 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》 本次变更公司名称符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更公司名 称和证券简称。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 ...

南宁糖业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 南宁糖业股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月 31 日】 1 南宁糖业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗应平、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主 管人员)陆国威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施" 部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | ...

南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-054 南宁糖业股份有限公司（以下简称南宁糖业或公司）于2023年3月21 日及2023年4月7日分别召开了第八届董事会2023年第一次临时会议及2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投 资有限责任公司10.1802%股权的议案》，同意通过公开市场挂牌转让方式， 转让持有的参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%的股权（以下 简称本次交易），挂牌底价不低于评估价值。 南宁糖业股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司 南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的进展公告 2023年7月5日，公司收到北部湾产权交易所集团股份有限公司发来的 《南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%的股权转让项目成交确认书》， 确认本次交易的受让方为广西农村投资集团农业发展有限公司（以下简称 农发公司），成交价18,053.80万元。农发公司为公司关联方，本次交易构 成关联交易。公司于2023年7月19日及2023年8月4日分别召开了第 ...

南 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-053 南宁糖业股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司 南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 1 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 南宁糖业股份有限公司（以下简称南宁糖业或公司）于2023年3月21 日及2023年4月7日分别召开了第八届董事会2023年第一次临时会议及2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投 资有限责任公司10.1802%股权的议案》，同意通过公开市场挂牌转让方式， 转让持有的参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%的股权（以下 简称本次交易），挂牌底价不低于评估价值。 2023年7月5日，公司收到北部湾产权交易所集团股份有限公司发来的 《南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%的股权转让项目成交确认书》， 确认本次交易 ...

| 情况请查阅公司一季度公告，谢谢。 | | --- | | 1 8.二季度行情怎么看，公司能否延续一季度的盈利趋势？ | | 答:尊敬的投资者您好：关于二季度能否持续盈利，届时请关 | | 注公司半年度报告。谢谢关注！ | | 1 9.目前公司面临哪些问题？ | | 答:尊敬的投资者您好！针对目前公司生产经营情况，目前公 | | 司面临的问题主要是资产负债率较高。为解决上述问题，一方面， | | 公司以扩大产业领域、提质增效为导向，通过打破传统单一糖产品 | | 的发展观念，开拓糖产品综合利用、非糖产品、物流贸易协同发展 | | 的综合型发展新局面。另一方面，公司将进一步深化糖业体制机制 | | 改革，对标行业先进，挖潜降本，转型升级增效。逐步将南宁糖业 | | 发展成为在全国有一定影响力"中国糖业综合发展龙头企业"。谢 | | 谢 | | 2 0.公司未来如何在成本控制方面入手？具体 | | 答:尊敬的投资者您好：公司未来在成本控制方面主要通过以 | | 下方面入手，一是发展原料蔗，优化甘蔗品种，二是控制费用开 | | 支，三是做好生产管理。谢谢关注！ | | 2 1.公司在保障蔗农生产利益方面有哪些具体 ...