四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议的 提示性公告 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）， 现将本次临时股东大会会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第七届董事会三十六次临时会议提议召开 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月27 日9 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司因日常生产经营 的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发展"）、泸天化(集团) 有限责任公司（以下简称"泸天化集团"）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关 联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等。预计 2024 年发 生关联交易总金额约为 45,260 万元。 2024 年 1 月 5 日，公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议，对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交 董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交股东 大会审议。 2024 年 1 月 12 日，公司第七届董事会三十六次临时会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余 6 名董事通 过该议案。 证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2024-00 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-011 四川泸天化股份有限公司 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足流动资金周转需要、提高资金使用效率，公司拟向中国农业 银行股份有限公司（以下简称"农行"）申请开展融资、存款及理财等综合业务。 预计 2024 年度公司在农行的融资业务（包括贷款、票据贴现、保函、进口信用 证、国内信用证及其他融资业务），任意时点使用授信余额不超过 10 亿元；存 款及理财业务（包括通知存款、结构性存款及其他理财业务）任意时点最高存款 余额不超过 10 亿元。 （四）企业类型：股份有限公司（上市、国有控股） （五）成立日期：1986 年 12 月 18 日 最近一期未经审计的财务报告主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，集团 资产 386,980.16 亿元，负债 358,765.58 亿元，营业收入 5,333.58 亿元，净利 润 2,077.89 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 2,073.56 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-003 四川泸天化股份有限公司 第 七届监事会第二十六次临时会议决议的公告 （三）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十六次临 时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议 应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。会议由监事会主席罗航先生主持，会议的 召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《关于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司股权投资计提减值准备 的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 中国银行股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-010 （一）为满足流动资金周转需要、提高资金使用效率，公司拟向中国银行股 份有限公司（以下简称"中国银行"）申请开展融资、存款及理财等综合业务。 预计 2024 年度公司在中国银行的融资业务（包括贷款、票据贴现、保函、进口 信用证、国内信用证及其他融资业务），任意时点使用授信余额不超过 10 亿元； 存款及理财业务（包括通知存款、结构性存款及其他理财业务）任意时点最高存 款余额不超过 10 亿元。 四川泸天化股份有限公司 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作 暨关联交易的公告 （二）中国银行持有公司股份占公司总股本的比例为 16.45%，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国银行的交易事项属于关联交 易。 二、关联方基本情况 （四）企业类型：其他股份有限公司（上市、国有控股） （一）名称：中国银行股份有限公司 （五）成立日期：1912 年 2 月 5 日 （六）2023 年半年报披露的主营业务构成：个人金融业务、公 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-012 四 川泸天化股份有限公司 关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月27 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第七届董事会三十六次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-008 四 川泸天化股份有限公司 关 于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司股权投资 计 提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 七届董事会第三十六次临时会议，审议通过《关于对四川中蓝国塑新材料科技有 限公司股权投资计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下。 一、本次计提资产减值准备情况概述 四川中蓝国塑新材料科技有限公司（以下简称：中蓝公司）股东会审议通过 中蓝公司自主解散、有序清算事项，详见公司 2023 年 11 月 7 日公告。根据公司 增资 24,000 万元《投资协议》的约定，由于部分增资条件未成就，未达实缴全 部资本约定条件，故尚有 15,000 万元未出资到位。 中蓝公司自主解散、有序清算涉及处置主要资产 PC 项目资产，根据江苏华 信资产评估有限公司出具的《四川中蓝国塑新材料科技有限公司拟资产转让涉及 的本公司固定资产、无形资产及附权属转移的租入污水处理装置资产清算价值评 估项目 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-002 四川泸天化股份有限公司 第 七届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十六次临 时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议 应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召 集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于选举王积慧女士任独立董事的议案》 公司独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 股东大会审议。具体内容详见同日公告。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《关于选举傅利才先生任非独立董事的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对 ...

四川泸天化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王积慧作为四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川泸天化股份有限公司 董事会提名为四川泸天化股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川泸天化股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

提名人四川泸天化股份有限公司董事会现就提名王积慧为 四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为四川泸天化股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川泸天化股份有限公司第七 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四川泸天化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...