（一）广东鸿图董事会已于 2024 年 2 月 7 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知》（下称 "《股东大会通知》"），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间 和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事 项。 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）上午在广东省 肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心召开。本次股东大会 由广东鸿图董事长但昭学主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"）的 委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2024 年 2 月 22 日召开的二〇二四年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-11 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 10:00 网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 22 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：但昭学 6、会议的召集、召开与 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"广东鸿 图"）及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的进行，公司第八届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请授信额度或贷款 提供担保的议案》，同意公司（及下属子公司）在 2024 年度为部分下属全资及控 股子公司申请银行授信额度（或银行贷款，下同）提供担保，具体情况如下： 一、2024 年拟为下属子公司提供担保的计划 根据公司相关下属子公司的生产经营资金需求，2024 年公司及下属子公司计 划为下属子公司广东鸿图汽车零部件有限公司（简称"广州鸿图"）、广东鸿图（天 津）汽车零部件有限公司（简称"天津鸿图"）、成都德润汇创装备有限公司（简 称"德润汇创"）、柳州奥兴汽配制造有限公司（简称"柳州奥兴"）及其子公司申 请银行授信额度提供担保金额（额度）预计合计不超过人民币 92,360 万元,其中 为全资子公司提供不超过 45,000 万元担保额度（存量 ...

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-08 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十七次会议通知于2024年1月31日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会 议于2024年2月5日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采 用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为子公 司申请 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-10 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三十五次会议及第八届董事会第三十七次会议审议通过的部分议案及涉及 的相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二四年第 一次临时股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 1、股东大会届次：二〇二四年第一次临时股东大会。 4、会议召开的日期和时间： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年2月22 日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对广东鸿图使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）批复同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）133,333,333 股，每股发行价格为人民币 16.50 元，共计募 集资金人民币 2,199,999, ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-06 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用合 计 558.64 万元。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）批复同意，公司向特定对象发行普 通股（A 股）133,333,333 股，每股发行价格为人民币 16.50 元，共计募集资金人民币 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,401,717.60 元后，募集资 金净额共计人民币 2,184,598,276.90 元，上述资金于 2023 年 8 月 15 日到位，业经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2023)0500 ...

广东鸿图科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 众环专字(2024)0500009号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 专项说明 1 募集资金置换专项鉴证报告 众环专字(2024)0500009 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事会编 制的《广东鸿图科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工作。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定要求 编制专项说明是贵公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设 计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述专项说明发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》准则的规 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-04 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十六次会议通知于2024年1月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》； 具体详见公司2024年1月30日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-05 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》； 经核查，监事会认为：公司本次使用以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影 响募集资金投资项目的正常进行，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关监管规定的相关要求；监事会同意公司本次募集资金置换相关事宜。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 监事会 二〇二四年一月三十日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 五次会议通知于2024年1月20日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2024年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真研究，会 ...