本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十八次会议通知于2023年9月6日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年9月11日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-60 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 一、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》； 具体情况见公司 2023 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司拟开展 融资租赁业务暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事但昭学回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。 同意聘请 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-63 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二十四次、第二十五次及第二十八次会议审议通过的部分议案需提交股东大 会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二三年第三次临时股东大会，具体 内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（星期三），上午 10:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00； ...

公司董事会谨向黄一东先生在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的 贡献表示感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，经董事长提名以及董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任曾文雯女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-62 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到董事会秘书黄一东先生的书面辞职报告，黄一东先生因工作分工调整原因， 申请辞去其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将仍在本公司继续担任其他职务。 曾文雯，女，33 岁，硕士研究生学历。曾任广东省 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-59 广东鸿图科技股份有限公司 关于独立董事亲属短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月7日 收到独立董事李军先生出具的《关于亲属短线交易情况的说明》，获悉李军先生的配 偶鲁亚琳女士于2023年8月3日至9月7日期间买卖本公司股票的行为存在构成短线交易 的情形，现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 李军先生配偶鲁亚琳女士于2023年8月3日至9月7日期间，共计买入广东鸿图股票 16,100股（占公司最新总股本的0.0024%），买入金额合计299,348.68元，成交均价为 18.59元/股；于2023年9月6日卖出4,100股（占公司最新总股本的0.0006%），成交价格 为17.78元/股，本次卖出与前述期间的买入行为构成了短线交易。 1 2.经李军先生来函确认，其事前对该短线交易情况并不知情，交易前后亦未告知其 亲属关于公司经营情况等相关信息。本次短线交易系李军先生亲属未充分了解相关 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-58 广东鸿图科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东鸿 图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1343 号） 同意注册，广东鸿图股份科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（简称"本次发行"），发行价格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税） 15,401,717.60 元，募集资金净额为 2,184,598,276.90 元。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》【众环验字（2023）0500024 号】。 二、募集资金专户开立及监管协议签署情况 公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会全权办 ...

2023-57 2023 年 8 月 广东鸿图科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东鸿图科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 广东鸿图科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人但昭学、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计 主管人员)刘刚年声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"经营情况讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | - ...

的专项说明和独立意见 广东鸿图科技股份有限公司独立董事 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 独立董事：李培杰、李军、郑四发、陈海强 二〇二三年八月二十九日 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们本着对广东鸿图科技股份 有限公司（以下简称"公司"）、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求 是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了 认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2017]16 号和证监 发[2005]120 号的规定，2023 年上半年除对全资子公司及控股子公司提供的对外 担保外，没有对公司合并报表范围以外的第三方提供对外担保，也无以前年度发 生并延续到本报告期的对公司合并报表范围以外第三方的对外担保情况。公司的 担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有 损害公司及股东利益的情形。截至 202 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-55 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 二〇二三年八月二十九日 1 具体情况详见公司 2023 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》 及其摘要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二 十七次会议通知于2023年8月18日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年8月28日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要； ...

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023半年度占用累计发生金 | 2023半年度资金的利息 | 2023半年度偿 | 2023年6月末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 还累计发生额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-53 一、审议通过了《关于参与鸿劲铝业增资扩股项目的议案》； 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二 十六次会议预通知于2023年8月11日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用 投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 具体详见公司 2023 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于参与广东鸿劲铝业投 资有限公司增资扩股项目的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 1 二〇二三年八月二十八日 ...