证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-66 一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 详细内容见公司 2023 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十九次会议通知于2023年9月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采 用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年十月十日 董事会 ...

广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-67 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第十一次会议的会议通知于2023年9月22日通过短信、电子邮件的形式向公司 全体监事发出，会议于2023年9月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经核查，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策 程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下， 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收 益水平，不影响募集资 ...

广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"）的 委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2023 年 9 月 27 日召开的二〇二三年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法 律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）广东鸿图董事会已于 2023 年 9 月 12 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知》（下称 "《股东大会通知》"），在法定 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-65 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日（星期三）上午 10:00 7、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 30 人，代表有表决权的股 份数 336,707,637 股，占公司股本总数的 50.8459%。其中，现场出席股东大会的股东或 股东授权委托代表人数共计 8 人，代表有表决权的股份数 334,979,168 股，占公司股本 总数的 50.5849%；通过网络投票的股东 22 人，代表有表决权的股份数 1,728,469 股， 占公司股本总数的 0.2610％。 会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 网络投票时间为：20 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-64 广东鸿图科技股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签署监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股票 募集资金投资项目实施的实际需要，于近日新增设立子公司募集资金专项账户， 并联同相关子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》，现将相关情况公告如下： 1 告编号：2023-58）。 二、本次新增设立募集资金专项账户情况 鉴于公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称"武汉鸿图"） 和广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（以下简称"天津鸿图"）分别为募集 资金投资项目"大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目"、"广东鸿图汽车 轻量化智能制造华北基地一期项目" 的实施主体，为满足公司募投项目发展需 要，进一步提高募集资金的使用效率，公司根据相关募投项目实施的实际需要及 董事会授权，由武汉鸿图和天津鸿图各新增设立 1 个募集资金专项账户，用于相 关募集资金的专项存储和使用。 | ...

证券代码： 002101 证券简称：广东鸿图 广东鸿图科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长但昭学 | | 员姓名 | 2、副总裁兼财务总监刘刚年 | | | 3、董事会秘书曾文雯 | | | 4、证劵事务代表谭妙玲 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，具体 | | | 如下： | | | 1、公司在一体化压铸方面是否在向特斯拉新型压铸发展 | | | 回复：您好，围 ...

广东鸿图科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规 定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就第八届董事会 第二十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为控股子公司开展融资租赁业务是为了满足公司相关子公司 正常经营发展需要，有利于保障相关子公司生产经营的资金需求，降低资金成本。 关联交易遵循公允的价格和条件，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不 良影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。 因此我们同意控股子公司柳州奥兴、德润汇创与公司关联方粤科港航融资租 赁有限公司开展融资租赁业务。 二、关于聘任董事会秘书的独立意见 1、经审阅曾文雯女士履历等材料，其任职资格符合担任上市公司董事会秘 书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，提名、任免程序符合《公司法》《规 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司之控股子公司拟开展融资租 赁业务暨关联交易之核查意见 一、关联交易概述 1、为盘活存量资产，积极拓宽融资渠道，公司下属控股子公司成都德润汇创 装备有限公司（含其下属控股子公司，以下简称"德润汇创"）、柳州奥兴汽配 制造有限公司（含其下属全资子公司，以下简称"柳州奥兴"）拟与粤科港航开 展额度不超过人民币15,000万元的融资租赁业务，综合年化融资利率不高于6%， 期限不超过 5 年。 2、粤科港航是公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司（以下简称"粤 科集团"）的控股子公司，根据深交所《股票上市规则》相关规定，其与公司及 公司下属控股子公司构成关联关系，本次交易构成了关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。根据公司《章程》及《关联交易决策制度》，本次关联交易尚需提交股东 大会审议。 二、关联方基本情况 1、关联方名称：粤科港航融资租赁有限公司 （1）注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-I247 1 （2）法定代表人：符海剑 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-61 广东鸿图科技股份有限公司 关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，公司 下属控股子公司成都德润汇创装备有限公司（含其下属控股子公司，以下简称"德 润汇创"）、柳州奥兴汽配制造有限公司（含其下属全资子公司，以下简称"柳 州奥兴"）拟与公司关联方粤科港航融资租赁有限公司（以下简称"粤科港航"） 开展融资租赁业务，该事项涉及关联交易，具体如下： 一、关联交易概述 单位：万元 | 项目 | | 2022 | 年（经审计） | | 2023 | 年 1-6 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | | 1,982 | | | | 1,412 | | 净利润 | | | | 741 | | | | 799 ...

广东鸿图科技股份有限公司 章程修正案 拟修改为："公司注册资本为人民币 66221.2199 万元。" 二、第二十条原内容为："公司股份总数为 52887.8866 万股，公司的股本结 构为：普通股 52887.8866 万股。" 拟修改为："公司股份总数为 66221.2199 万股，公司的股本结构为：普通股 66221.2199 万股。" 上述修改需经过公司股东大会审议通过后方可生效。 （经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。根据中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号），公司于 2023 年 8 月 24 日完成向特定对 象发行股票的相关新增股份发行、登记及上市事宜，并于 8 月 28 日正式上市。本 次发行共向 15 名认购对象发行合计 133,333,333 股新股，公司注册资本由 528,878,866 元变更为 662,212,199 元，公司总股本由 528,878,866 ...