广东鸿图科技股份有限公司独立董事 关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 公司修订本次股权激励计划的相关事项，是根据国资部门的审核意见并结合公 司的实际情况对激励计划方案进行优化和完善，符合《上市公司股权激励管理办法》、 广东省国资委《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引的通知》(粤国资函[2020]208 号)等法规和文件的相关规定，不涉及对激励计划的 重大修改，相关修订事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次修订 2022 年限制性股票激励计划的相关事项。 独立董事：李培杰、李军、郑四发、陈海强 二○二三年十一月十五日 独立意见 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、广东省国资委《转发国务院国资委关 于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》以及《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-74 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十三次会议及第八届董事会第三十二次会议审议通过的部分议案及涉及的 相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二三年第四 次临时股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五），上午 10:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13: ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-73 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 二〇二三年十一月十六日 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 的会议通知于2023年11月7日通过短信、电子邮件的形式向公司全体监事发出， 会议于2023年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实 际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经 与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》； 经审核，监事会认为：公司本次修订系结合国资管理部门的审核要求，对 2022 年限制性股票激励计划作进一步的完善，相关修订内容符合《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）《关于转发<关于进一步做好中央企 业控股上市公司股权激励工作有关事项通知> ...

广东鸿图科技股份有限公司 关于修订 2022 年限制性股票激励计划相关事项的说明 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三十二次会议审议通过了《关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（简称"激励计划"）相关事 宜已于近期取得了广东省国有资产监督管理委员会的批复，为进一步完善激励计 划，公司结合国资管理部门的审核要求，拟对激励计划的内容进行进一步的修订。 本次修订主要对《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对标企业的选 取进行调整及完善相关内容表述，并根据公司最新的股本、高管人员及股价的变 化情况对相关内容作相应更新，详见附件修改对照表。 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关内容将同步进行修订，并形 成公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2022 年限制性股票 激励计划（草案二次修订稿）摘要》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（二次修订稿）》，提交公司股东大会审议。 广东鸿图科技 ...

广东鸿图科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈海强先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 4、根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，广东鸿图科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事陈海强先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于2023年12月1日召开的2023年第四次临时股东大会审议的相 关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 独立董事陈海强先生作为征集人，根据其他独立董事的委托就 2023 年第四 ...

2、本授权自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十一次会议通知于2023年11月3日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年11月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于授权董事长审批公司银行贷款等融资所涉资产抵押等事宜 的议案》； 为提高公司及下属子公司的运行效率，同意授权董事长在经董事会审批通过的财 务预算范围内，审批银行贷款等融资所涉资产抵押、质押等事宜，具体如下： 1、授权董事长在不超过人民币5亿元范围内，负责审批公司及下属子公司因办理 银行贷款、国内信用证、银行承兑汇票、融资租赁涉及的资产抵押、质押等事宜。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-71 广东鸿图科 ...

广东鸿图科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-70 广东鸿图科技股份有限公司 □是 否 1 广东鸿图科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,969,974,817.17 | 3 ...

关于完成工商变更登记的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月二十七日 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1343 号），于 2023 年 8 月共向 15 名认购对象发行合计 133,333,333 股新股（简称"本次发行"），并完成了本次发行的相关新增股份登 记及上市等事宜。公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册 资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司根据本次发行后的注册资本及总股本 变化情况对《公司章程》的相关内容进行修改。相关情况详见公司 2023 年 8 月 18 日、8 月 25 日、9 月 12 日及 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 公司已于近日完成办理相关工商变更登记手续并取得了肇庆市市场监督管 理局核准换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 52887.8866 万元变更为人 民币 66221.2199 万元。 除上述变更外，其他登记事项 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对广东鸿图使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行 了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称"本次发行"），发行价格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税） 15,401,717.60 元，募集资金净额为 2,184,598,276 ...

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用暂时闲置募集 资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益水平，不影响募 集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规 定。因此，我们同意公司使用不超过 120,000 万元暂时闲置的募集资金办理现金 管理业务，自董事会审议通过之日起 12 个月之内该资金额度可滚动使用。 广东鸿图科技股份有限公司独立董事 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于 ...