第六届董事会第十四次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-031 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十四 次临时会议通知已于 2023 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 11 月 20 日，会议如期以现场结合 视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董 事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于修订<公 司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》、《深 ...

广东嘉应制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开了 第六届董事会第十四次临时会议，公司独立董事徐驰、郭华平、张富明就相关事 项发表了如下独立意见。 一、关于公司拟聘任会计师事务所的独立意见 经核查了解，广东中翼诚会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相 关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力。公司本次选聘会计师事务所理由充分合理，选聘程 序符合相关法律法规的有关规定，并与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了充分的事前沟通，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 情形。我们同意公司本次关于聘用承办公司 2023 年审计业务的会计师事务所的 议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东嘉应制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，现行有效） 第一章 总则 第一条 为规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，提名委员会主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由提名委员会委员选举。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。董事会可在提名委员会 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-030 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | ...

关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2023-028 1 广东嘉应制药股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区上市公司投资者集体 接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路 演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周 二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎 广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2023年 9 月 13 日 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-024 2023 年 08 月 1 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱拉伊、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主 管人员)冯杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展陈述，属于计划事项，均不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内可能存在行业政策变化、主导产品较为集中、价格下跌、成本控 制、新药开发等风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析" 的"十、公 司面临的风险和应对措施" 中对公司可能面临风险的相关描述，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

广东嘉应制药股份有限公司 2022 年年度报告全文 广东嘉应制药股份有限公司 2022 年年度报告 2023-007 2023 年 04 月 1 广东嘉应制药股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱拉伊、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主 管人员)冯杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展陈述，属于计划事项，均不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内可能存在行业政策变化、主导产品较为集中、价格下跌、成本 控制、新药开发等风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、 公司未来发展的展望"中对公司可能面临风险的相关描述，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-014 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 128,497,088.51 | 120,586,266.19 | 6.56% | | 归属于上市公司股东的净利 | 12, ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 编号：2014-投 02 广东嘉应制药股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 中国中投证券有限责任公司 池陈森 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2014 年 11 月 5 | 日 | | 地点 | 董秘办公室 | | | 上市公司 | | | | 接待人员姓名 | | 董事会秘书：黄康民 证券部工作人员：黄礼云 | | 投资者关系活动 | | 一、关于公司天然冰片项目的情况 | | 主要内容介绍 | 1 | 、请问公司的天然冰片提取纯度达到多少？目前市场售价如 | | | 何 ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 广东嘉应制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-投 01 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | | √媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 每日经济新闻 陈鹏丽 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2017 年 6 月 22 | 日 | | 地点 | 董秘办公室 | | | 上市公司 | | | | 接待人员姓名 | | 董事会秘书：黄康民 证券事务代表：黄礼云 | | 投资者关系活动 | 1 | 、老虎汇受让公司股份后，公司现在经营情况怎样？老虎 | | 主要内容介绍 | | 汇是不是在很大程度上参与了公司的实际经营活动？公司管理 | ...