第六届董事会第十五次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-035 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十五 次临时会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 4 日，会议如期以现场结合视频 和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，董事长朱拉伊委托副董事 长、董事会秘书黄晓亮主持会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘会计师事 务所有关情况及优化计划说明》； 《关于选聘会计师事务所有关情况及优化计划说明》详见巨潮 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东嘉应制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，现行有效） 第一章 总 则 第一条 为完善广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、广东嘉应制药股份有限公司《公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规的规定，公司董事会特设立薪酬与 考核委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集人由薪酬与考核委员会委员选举。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期 届满，连选可以连任。董事会可在薪酬与考核委 ...

广州嘉应制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生并任命。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，现行有效） 第一章 总则 第一条 为适应广东嘉应制药股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提高重大投资决策的效益和质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法 规的规定，公司董事会特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。董事会可在战略委员会委员任期届满前解除其委员职 ...

广东嘉应制药股份有限公司 公 司 章 程 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，尚待股东大会审议同意） （二○二三年十一月） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 ...

关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-033 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8 日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

关于拟聘任会计师事务所的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2022-033 广东嘉应制药股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中翼诚所"） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 2、变更会计师事务所的原因：2023 年 9 月广东省财政厅、广东省人民政府 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及广东证监局下发《关于贯 彻落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》，要求如上市 公司在《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办 法"）印发前（2023.5.04）未完成审计机构选聘的，则需按照《管理办法》的 要求开展选聘工作。公司积极响应此项要求，并按照相关规定开展选聘会计师事 务所工作。经公开招标及公司组建的选聘评审小组评定、董事会审计委员会同意 向董事会提出聘用建议；并由公司董事会审议通过，同意 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，现行有效） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对广东嘉应制药股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他 部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，且至少应有一名独立董 事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事工作制度 广东嘉应制药股份有限公司独立董事工作制度 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，尚待股东大会审议同意） 第一条 为进一步完善广东嘉应制药股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《上市 公司治理准则》等相关法律法规和规定，结合《广东嘉应制药股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》），公司制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

| 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 公司董事会下设审 | 第一百零八条 公司董事会下设审计委员 | | | 计委员会、战略委员会、提名委员 | 会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 | | | 会、薪酬与考核委员会等相关专门 | 核委员会等相关专门委员会。专门委员会 | | | 委员会。专门委员会对董事会负责， | 对董事会负责，依照本章程和董事会授权 | | | 依照本章程和董事会授权履行职 | 履行职责，重大提案应当提交董事会审议 | | | 责，重大提案应当提交董事会审议 | 决定。专门委员会成员全部由董事组成， | | | 决定。专门委员会成员全部由董事 | 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 | | | 组成，其中审计委员会、提名委员 | 核委员会中独立董事占多数并担任召集 | | | 会、薪酬与考核委员会中独立董事 | 人，审计委员会的成员应当为不在上市公 | | | 占多数并担任召集人，审计委员会 | 司担任高级管理人员的董事，召集人为会 | | | 的召集人为会计专业人士，战略委 | 计专业人士，战略委员会召集人为公 ...

本次公司选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》及广东省财政厅、广东省人民政府国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会及广东证监局下发《关于贯彻 落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》的相 关要求，审计委员会在选聘会计师事务所工作中履行了相应职责。拟 聘任广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、 内部控制审计的资质和能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司审计工作 要求。同时公司已就选聘会计师事务所的相关事项提前与原审计机构 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的事前沟通，其已 对该事项进行确认且无异议。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 广东嘉应制药股份有限公司独立董事 关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见 ...