华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股增加 2024 年度日 常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023 年 12 月 5 日，公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 6 月 12 日，公司召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，会 议审议并通过了《关于增加公司 2024 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－024 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023年12月5日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会2023年第九次临时会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预 计的议案》，且该议案已提交2023年12月21日召开的2023年第四次临时股东大会审 议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024年6月12日，公司召开第六届董事会2024年第三次临时会议，会议审议并通 过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，因经营发展需要， 增加公司2024年度与邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称"邹平宏正"）、 云南宏砚新材料有限公司（以下简称"云南宏砚"）、邹平滨能能源科技有限公司 （以下简称"邹平滨能"）日常关联交易额度预计不超过人民币2,500.00万元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－022 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 6月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 由于会议紧急召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日已通过书面、传真及电子邮件 方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主 持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 随着企业的业务发展，为提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资 产结构，公司拟对现有资产及资源进行整合，将公司冷轧业务相关的资产及负债 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024-023 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产划转情况概述 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司划转 部分资产并增资的议案》。随着企业的业务发展，为提高经营管理效率，进一步 优化公司内部资源和资产结构，公司拟对现有资产及资源进行整合，将公司冷轧 业务相关的资产及负债划转至公司全资子公司滨州鸿博铝业科技有限公司（以下 简称"鸿博铝业"），并以划转的净资产对鸿博铝业进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全 资子公司划转资产并增资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议。董事会授权管理层办理本次资产划转并增资具体事宜。本次向全资子公司 划转资产并增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、划转双方 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2024-019 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 809,706,030.19 | 627,768,045.27 | | 28.98% | | 归属于上市公司股东的净利 | -21,53 ...

中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下 简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－021 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－020 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 23 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事 共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事 会同意本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 135 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 4 月 12 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠 桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会第四次会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会第四 次会议决议公告》《山东 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年4月12日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12 日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12 日上午9：15至2024年4月12日下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北。 （三）召集人：公司董事会 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 282,600 股，占公司有表决权 股份总数 ...

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 投资者活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 宏创控股2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2024 年 3 月 29 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：杨丛森先生；财务总监：刘兴海先生 董事会秘书：肖萧女士；独立董事：孙楠先生 投资者关系活动 主要内容介绍 交流问答 1、您好，请问截止 3 月 29 日，公司股东人数是多少？谢 谢。 答：感谢您对本公司的关注，2024 年 3 月 29 日的股东名 册中登公司尚未提供，公司暂无法获悉股东人数，截止 2024 年 3 月 20 日股东人数为 27,177，谢谢。 2、宏桥准备怎么解决同业竞争，是否考虑把相关业务装 入上市公司进行重组？ 答：感谢您对本公司的关注，为解决滨州宏展铝业科技 ...