现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 1 月 11 日至 1 月 12 日 对山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | | 被保荐公司简称：宏创控股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄涛 联系电话：15665868582 | | | | | | | 保荐代表人姓名：杜由之 联系电话：18678155755 | | | | | | | 现场检查人员姓名：黄涛、周浩 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 8 月 日至 2023 年 12 月 31 | 4 | 日 | | | | | 现场检查时间：202 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－005 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司法定代表人变更完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》，同意选举杨丛森先生担任公司第六届董事会董事长， 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司 管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于选举公司董 事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号 2024-004）。 2024 年 1 月 15 日，公司完成工商变更登记，并领取了由滨州市行政审批服 务局换发的《营业执照》，具体内容如下： 名称：山东宏创铝业控股股份有限公司 统一社会信用代码：913716007249843 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 020 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 现场会议于 2024 年 1 月 11 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号 干渠桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2023 年第十次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召 开 202 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－002 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2024年1月11日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月11 日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11 日上午9:15至2024年1月11日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主 持人。 （五）召开方式：现 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司 第六届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体 内容如下： 一、选举董事长 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－004 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名、考核与薪酬委员会事先审议了公司董事长提名及任免事项， 认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。公司董事会全体董事一致同意 选举董事杨丛森先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据 此，公司法定代表人将同步变更为杨丛森先生。 公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。 二、调整董事会专门委员会委员 为进一步完善公司治理结构，对公司第六届董事会专门委员会 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－003 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 为了提高工作效率，保证公司的规范运作，会议通知已于同日通过电话或者其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由半数以上董事 共同推举董事杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举杨丛森先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名、考核与薪酬委员会审 议了本议案事项，认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。 第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－001 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资 金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不 影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在指定媒体和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-37）。 一、关于提前赎回理财产品的情况 公司于 2023 年 12 月 29 日使用闲置募集资 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－066 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及全资子公司获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及宏程铝业本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后 进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业 的相关税收优惠政策，公司及宏程铝业自 2023 年起连续三年（2023 年、2024 年、2025 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴 纳企业所得税，本次取得高新技术企业资格的重新认定不影响公司 2023 年度已 披露的相关财务数据。将对公司未来发展产生积极影响。 高新技术企业的认定是对公司在技术研发和自主创新等方面的认可，有利于 降低企业税负，提升公司核心竞争力及形成持续创新机制。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司邹平县 宏程铝业科技有限公司（以下简称"宏程铝业"）于近日从全国高新技术企业认 定管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－067 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于出售土地使用权进展的公告 1、按照博兴县发展规划的要求，根据博兴县人民政府博政办发【2011】40 号文件《关于进一步规范城区企业退城进园土地处置工作的通知》，博兴县国土 资源局拟收回山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）位于乐安大 街以东、205 国道以西土地使用权，并按照新的规划用途对外挂牌出让。具体内 容详见 2015 年 1 月 30 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于出售土地使用权的公告》。 2、按照博兴县发展规划的最新要求，根据中共博兴县委办公室发【2018】 14 号文件《关于进一步加强县城区工业企业"退城进园"土地处置工作的意见 （试行）的通知》，博兴县国土资源局将公司位于 205 国道以西、乐安大街以东、 滨河路以北土地面积为 197,282 平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行 使用。 7、2023 年 12 月 28 日， ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－064 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会 非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于补选公司第六届董事会非独立董事的情况说明 2023年12月26日，公司召开第六届董事会2023年第十次临时会议，审议通过《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会的正常运行，公 司控股股东山东宏桥新型材料有限公司提名补选杨丛森先生为第六届董事会非独立 董事候选人。经提名、考核与薪酬委员会进行资格审查，杨丛森先生具备《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的担任公司董事的资格，董事会同意补 选杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。杨丛森先生的任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2024年第一次临 时股东大会审议通过。 杨丛森先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有 ...