股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－064 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会 非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于补选公司第六届董事会非独立董事的情况说明 2023年12月26日，公司召开第六届董事会2023年第十次临时会议，审议通过《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会的正常运行，公 司控股股东山东宏桥新型材料有限公司提名补选杨丛森先生为第六届董事会非独立 董事候选人。经提名、考核与薪酬委员会进行资格审查，杨丛森先生具备《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的担任公司董事的资格，董事会同意补 选杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。杨丛森先生的任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2024年第一次临 时股东大会审议通过。 杨丛森先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－063 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第十次临时会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开，为保证 公司的规范运作，需尽快召开会议，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过书面、 传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 6 人，实际出席董事共 6 人。会议由半数以上董事共同推举董事张伟先生主持, 公司部分监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议并通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； 此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本议案有效表决票 6 票，同意 6 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－065 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）下午14：30。 网络投票时间：2024 年 1 月 11 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2023 年第十次临时会议于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2023年第十次临时会 议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024 年1月11日（星期四）14：30召开2024年第一次临时股东大会。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－062 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2023年12月21日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月21 日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 21日上午9:15至2023年12月21日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长赵前方先生因工作原因未能出席本次股东大会， 由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。 （五）召开方式：现场 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2023 年第九次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召 开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及 本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、 见证了本次股东大会的召开并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工 作。 在本法律意见中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席现场会议人员的资格、会议表决程序及表决结果进行核查和见证并发 表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表法律意见。 1 北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 635 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 现场会议于 2023 年 12 月 21 日在山东省滨州市博兴县经 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股开展外汇套期保 值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务， 加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企 业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规 避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在 不良影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）总规模和交易品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货 币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－061 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2023 年第九次临时会议于 2023 年 12 月 5 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2023年第九次临时会 议审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2023 年12月21日（星期四）14：30召开2023年第四次临时股东大会。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14：30。 网络投票时间：2023年12月21日。 1、通过深圳证券交易所 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－058 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司（以下简称"山东宏桥"）、山东 宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以 下简称"邹平宏正"）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称"邹平宏发"）、 邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称"邹平汇盛"）、滨州市宏诺新材料有 限公司(以下简称"滨州宏诺"）、滨州绿动热电有限公司（以下简称"滨州绿动"）、 滨州市沾化区汇宏新材料有限公司（以下简称"沾化汇宏"）、邹平县宏旭热电有 限公司（以下简称"邹平宏旭"）、云南宏合新型材料有限公司（以下简称"云南 宏合"）、山东瑞信招标有限公司（以下简称"瑞信招标"）2024年发生日常经营 性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币264, ...

二、关于公司及子公司开展商品衍生品业务的独立意见 山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六 届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2024年度日常关联交易额度预计事项的独立意见 我们对公司提交的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》进行了 认真审查。经核查，公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在 差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则， 交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特 别是中小股东利益情况。公司预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行 为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关 联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司 ...

关于公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的 事前认可意见 我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独 立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规定，对公司拟于2023年12月4日召开的 第六届董事会2023年第九次临时会议审议的《关于公司2024年度日常关联交易额度 预计的议案》进行了事前审查，公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了 沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发 表如下事前认可意见： 一、关于公司2024年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见 我们对公司提交的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》进行了 认真审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。 公司预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营 的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市 场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。 山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 司带 ...