股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－057 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方 回避表决。 根据业务发展和生产经营需要，公司预计与关联方山东宏桥新型材料有限公 司、山东宏拓实业有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平宏发铝业科 技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、滨 州绿动热电有限公司、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司、邹平县宏旭热电有限 公司、云南宏合新型材料有限公司、山东瑞信招标有限公司 2024 年发生日常经 营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 264,000.00 万元（不含 税）。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关 ...

一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司 的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的 迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险， 最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 二、开展外汇套期保值业务的情况 由公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业 务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行外汇套 期保值业务操作及管理。 1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币 主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 8,000 万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。公司及子公司 进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币 掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、资金来源 公司及子公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股 2024 年度日常关 联交易额度预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，公司预计与关联方山东宏桥新型材料有 限公司（以下简称"山东宏桥"）、山东宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓 实业"）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称"邹平宏正"）、邹平宏 发铝业科技有限公司（以下简称"邹平宏发"）、邹平县汇盛新材料科技有限 公司（以下简称"邹平汇盛"）、滨州市宏诺新材料有限公司（以下简称"滨 州宏诺"）、滨州绿动热电有限公司（以下简称"滨州绿动"）、滨州市沾化区 汇宏新材料有限公司（以下简称"沾化汇宏"）、邹平县宏 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－059 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产 品或所需的原材料铝锭等。 2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民 币7,000万元，在保值期限范围内可循环使用。 3、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝锭价 格的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能 存在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极 落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2023年12月5日召开第六届董事会2023年第九次临时会议审议通过了 《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展商品衍生品业务的投资情况概述 （一）投资目的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 开展商品衍生品业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股开展商品衍生品 业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展商品衍生品业务的目的 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销 售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对 半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经 营效益。公司及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料 采购成本和风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司 稳健经营的目标。 二、商品衍生品的基本情况 （一）投资金额 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000 万 元，在保值期限范围内可循环使用。 （二）授权及期 ...

关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析 一、开展商品衍生品业务的必要性 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等 环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、 库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司 及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控 制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品衍生品业务的情况 1、资金规模 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000 万元， 在保值期限范围内可循环使用。 2、授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品 衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、拟投资的商品品种 公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经 营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。 三、开展商品衍生品业务的风险分析 公司及子公司开展商品衍生品业务可以部分规避铝及相关品种价格 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－060 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、投资金额：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的 主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量 不超过8,000万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定 的汇率波动风险、内部控制风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种：公司及子公司的外汇套期保值 业务只限于生产经营所使用的主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇 套期保值在 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 170 号 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 7 日，你公司披露《关于公司及相关人员收到 山东证监局警示函的公告》。根据《关于对山东宏创铝业控股股 份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕81 号），你公司存在下列违规事实： 你公司在2017年至 2021年年报中均披露与控股股东山东宏 桥新型材料有限公司(以下简称"山东宏桥")不存在同业竞争问 题。但实际上山东宏桥控制的滨州宏展铝业科技有限公司自 2017 年以来一直与你公司存在同业竞争。你公司 2017 年至 2021 年年 报未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》(证监会公告〔2017〕17 号)第五 十七条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》(证监会公告〔2021〕15 号)第二 1 十八条的规定准确披露同业竞争相关内容。 你公司的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则 （2020 年修订）》第 1.4 条、 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－056 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及相关人员收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于对山东宏 创铝业控股股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕81 号）（以下简称"警示函"），现将相关内容公告如下: 一、警示函的主要内容 "山东宏创铝业控股股份有限公司，赵前方、张伟、朱凯、杨光厂、肖萧： 我局在日常监管中发现，你公司在 2017-2021 年年报中均披露与控股股东山 东宏桥新型材料有限公司(以下简称山东宏桥)不存在同业竞争问题。经查，山东 宏桥控制的滨州宏展铝业科技有限公司，与你公司自 2017 年以来一直存在同业 竞争。你公司 2017-2021 年年报中关于同业竞争的内容披露不准确，违反了《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》 (证监会公告[2017]1 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2023-054 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 676,041,407.30 | -22.04% | 2,007,347,012.65 | -29.43% | ...