北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 502 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 8 月 31 日召开第六届董事会 2023 年第六次临时会议，做出决 议召集本次股东大会，并于 2023 年 9 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开 股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2023 年 9 月 18 日 14：30 在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、 三号干渠桥以北公司会议室召开。本次会议由公司董事长赵前 ...

特别提示： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－047 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：2023年9月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月18 日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18 日上午9:15至2023年9月18日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长赵前方先生。 通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 2,059 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会2023年第六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对第六届董 事会 2023 年第六次临时会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》的独立意见 公司本次拟变更英文名称、英文简称并修订《公司章程》，符合实际经营情 况、业务发展需要和公司战略规划，能进一步提升公司国际形象，能更加准确地 体现公司当前业务和未来发展战略。公司本次拟对英文名称及英文简称进行变更 事项不涉及公司中文名称、证券简称及证券代码的变更，公司主营业务未发生变 化。本次变更符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。公司不存在 利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公 司和中小股东权益的情形，相关审议及表决程序合法、有效。 综上，我们一致同意本次拟变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》 的议案，并同意提交公司股东大会 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－044 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于拟 变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第六次临时会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2023 年 8 月 28 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先 生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－045 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第六届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司英 文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》。 一、变更公司英文名称的情况 根据实际经营情况和业务发展需要，同时结合公司战略规划，为进一步提升 公司国际形象，故拟对公司英文名称及英文简称做出如下变更： | 拟变更事项 | 本次变更前 | | 本次变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 公司英文名称 | Shandong | Hongchuang | Shandong Hontron | | | Aluminum | Industry Holding | Aluminum Industry Holding | | | Company Limited | | Company L ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－046 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 8 月 31 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2023年第六次临时会 议审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2023 年9月18日（星期一）14:30召开2023年第三次临时股东大会。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2023年9月18日 1、通过深圳证 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负 责人(会计主管人员)耿玉玉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析"中 "公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标………………………………………………………………………………… ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－043 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2023 年半年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对 其计提资产减值准备 19,564,693.23 元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况， 公司及子公司于 2023 年半年度末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资 产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收 可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生 资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及子公司对 2023 年半年度末存在可能发生减值迹象 ...

上市公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | | 科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | ...

独立董事： 孙 楠 刘剑文 胡 毅 我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查 和监督，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。公司不存在违反 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定 的情形。 2023 年 8 月 17 日 2、关于公司累计和报告期内对外担保情况的独立意见 报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保 事项。截止报告期末，公司无对外担保事项。 山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 ...