股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－040 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资 金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不 影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在指定媒体和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的的公告》（公告编号：2023-37）。 公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况说明如下： 序 号 受托方 产品名称 ...

近日，公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由滨州市 行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－041 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司注册资本变更完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公 告》（公告编号 2023-035）。 根据公司2022年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会审议通 过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开 发行股票具体事宜的议案》《关于延长向特定对象发行股票 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－039 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开 第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通 过之日起12个月。在上述资金额度内可滚动使用，董事会授权董事长或其授权人 在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件、开立或注销拟投 资产品的专用结算账户，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见 公司于2023年 8月10日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-37）。 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 因购买理财产品需要，近日，公司开立 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 章 程 二○二三年八月 第一章 总 则 第一条 为确立山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 9 月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证监会证监许可[2010]247 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 19,500,000 股，于 2010 年 3 月 31 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：山东宏创铝业控股股份有限公司 公司的英文名称：Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited 第五条 公司的法定住所：山东省滨州市博兴县经济 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－034 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目 的议案》； 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2023 年第三次临时会议通知于2023年8月4日以书面、传真及电子邮件方式发出，因临 时增加议案，并于2023年8月7日发送了补充通知。公司第六届监事会2023年第三 次临时会议于2023年8月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会 监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 ...

关于山东宏创铝业控股股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏创控股使用闲置募集资金进行 现金管理事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象 发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人 民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行募集资金已经大信 会计师 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目 及发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2023]第 3-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"岔册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 提生编辑 · 点2383F WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing, China, 100083 以募集资金置换已投入募集资金项目 及发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2023]第 3-00021 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 7 月 20 日《关于以募集资金置 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－036 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投 项目的议案》，同意公司以募集资金向全资公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简 称"宏硕铝业"）进行增资或提供借款，其中增资金额不超过 40,000.00 万元， 增资及提供借款合计金额不超过募投项目拟投入募集资金金额，现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号），核准公司本次发行不超过 27,792 万股新股。公司实际发行人民币普通股 209,973,753 股，发行价格为每 股人民币 3.81 元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－037 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象发行股 票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行募集 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次以募集资金置换已支付 发行费用的自筹资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象 发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人 民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行募集资金已经大信 会 ...