华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司 增资或提供借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司邹 平宏硕铝业有限公司（以下简称"宏硕铝业"）进行增资或提供借款，其中增 资金额不超过 40,000.00 万元，增资及提供借款合计金额不超过募投项目拟投 入募集资金金额。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 宏创控股保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对宏创控股本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募 投项目的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司以募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币 3,783,937.47 元（不含 增值税）。公司独立董事、监事会、注册会计师、保荐人对此事项已发表明确的 同意意见。现将具体情况公告如下： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－038 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象发行股 票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－035 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》。 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司非公开发行股票 209,973,753 股，本次发行完成后，公司股份总数增加 209,973,753 股，注册资 本增加人民币 209,973,753 元。 二、公司章程修订情况 因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修 改情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | 92,640 | ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－033 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第五次临时会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口 头方式发出，因临时增加议案，并于 2023 年 8 月 7 日发送了补充通知。公司董 事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会2023年第五次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对第六届董 事会 2023 年第五次临时会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的独立 意见 公司本次使用募集资金向全资子公司增资或提供借款，是基于公司募投项 目的建设需要，符合募集资金的使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情 况，不存在损害公司和中小股东权益的情形，相关审议及表决程序合法、有效。 因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资或提供借款用于实施募投项 目。 二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，公司在符 ...

重要内容提示： 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2023-018 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 627,768,045.27 | 917,337,980.87 | 917,337,980.87 | -31.57% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -35,735,738.56 | 11,035,903.47 | 8,744,487.15 | -508.67% | | 归属于上市 ...

编号：2023-001 证券代码：002379 证券简称：宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司投资者活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 宏创控股2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 4 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn | | | "云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 董事长：赵前方先生；财务总监：刘兴海先生 | | 姓名 | 董事会秘书：肖萧女士；独立董事：孙楠先生 | | | 保荐代表人：黄涛先生 | | | 问题 1、赵总，你好！请问宏创 2023 年有没有比较重要的计 | | | 划。另外非公项目啥时候推进？ 答：感谢您对本公司的关注，公司如有重要的计划，将 | | | 严 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》 及其摘要已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通 过，具体内容详见2023年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》。 为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2023年4月4日（星期 二）下午15:00-17:00举行2022年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次互动交流。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长赵前方先生、财务总 监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生、保荐代表人黄涛先生 （如有特殊情况，参与人员会有调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－016 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 山东宏创铝业控股股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 l 山东宏创铝业控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负 责人(会计主管人员)耿玉玉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析" 中"公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东宏创铝业控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 ...