垒知控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东部分股份质押基本情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 蔡永太先生函告，蔡永太先生因偿还贷款需要，于2024年3月7日将其持有的本 公司47,500,000股股票质押给国泰君安证券股份有限公司，并已通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。本次股份质押基本 情况如下： | | | 是否为控 股股东或 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 ...

垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 6 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次 ...

关于取消召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于取消召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的公告 经公司与部分"垒知转债"债券持有人充分沟通，公司取消召开"垒知转债" 1、取消的债券持有人会议届次：2024年第一次债券持有人会议 2、取消的债券持有人会议的召开日期及时间：2024年3月20日（星期三）15:00 3、取消的会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号3楼 4、取消的会议召开和表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召 开，投票采取记名方式表决 5、取消的会议的债券登记日：2024年3月13日（星期三） 6、取消的债券持有人会议审议的议案：《关于债券持有人不要求公司提前清偿 "垒知转债"项下的债务及提供担保的议案》 关于取消召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导 ...

关于首次回购公司股份的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 关于首次回购公司股份的公告 最低价为3.94元/股，使用的资金总额为人民币6,271,787.00元（不含交易佣金等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 垒知控股集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过 ...

回购报告书 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1、垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 5 日召开了第六届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 2、公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统，以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人 民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人 民币 5.10 元/股。按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数 量不低于 19,607,843 股（含），约占目前公司总股本的 2.75%；按照回购金额下 限 8,000 万元（含）测算，预计 ...

关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。公 司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、债权申报登记地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号11楼证券部； 2、申报时间：2024年3月6日至2024年4月19日（工作日8:30-11:30；14:30- 17:30） 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开了2024年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 刊载于 2024 年 2 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 5 日 上 ...

!"#$%&'()*+,-. 01234567589:;< =>=? @ABCDE5FGHI J*KLM "#$%&'()*+,-./0 1 2&345%6789:;<= > ?@$ABC1DE=EBAEA=? @ABCDE5FGHI J*KLM 6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。 1=9LAL<AAC=D< 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、罗旌久律师出席本次会议， 并依据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，出具本 法律意见书。 本所律师声 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 具体内容详见 2024 年 3 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开"垒知转债"2024 年第一次债券持 有人会议的通知》。 三、备查文件 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 3 月 2 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 ...

关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议 的议案》，决定召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议，召集人确认本 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转换 公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有 人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上本次未偿 还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效， ...