深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立 董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 的法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关联交易决策制度》（以 下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）（受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的， 不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日召开了 第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》，同 意对全资子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称"兴森香港"）减少注册资本 3,000 万美 元。本次减资完成后，兴森香港注册资本将由 4,200.128 万美元减少至 1,200.128 万美元， 兴森香港仍为公司的全资子公司。详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露的《关于对全资子公司 减资的公告》（公告编号：2023-09-075）。 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-12-092 截至本公告披露日，公司已完成对兴森香港的境外投资变更备案登记，取得了由深圳市 商务局颁发的《企业境外投资证书》；兴森香港也已完成香港公司注册处的股本减少申报手 续，本次公司对全资子公司兴森香港减资事项已完成。 兴森香港减资后的基本情况如下： 1、公司名称：兴森快捷香港有限公司 2、注册号：966515 3、住所：香港观塘敬业街 55 号皇廷广场 11 楼 F 室 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于对全资子公司减 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科技"） 于 2023 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟 参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司 25%股权的议案》，同意公司以挂 牌底价 300,389,041.10 元进场参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司 （以下简称"广州兴科"）的少数股东科学城（广州）投资集团有限公司（以下 简称"科学城集团"）所持有的广州兴科 25%股权（以下简称"标的股权"）。 详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于拟参与购买控股子公司广州兴科半 导体有限公司 25%股权的公告》（2023-11-086）。现将进展情况公告如下： 一、本次交易进展情况 根据广东联合产权交易中心公开挂牌相关工作流程，标的股权通过挂牌公示 后征集到 1 个符合条件的意向受让方即公司。公司以挂牌价格以人民币 300,389,041.10 元取得标的股权。截至本公告披露日，公司已按要求与科学城 集团签订了由广东联合产权交易中心提供的《产权交易合同》。合同主要内容如 下： 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：202 ...

民生证券股份有限公司关于 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为深圳市兴森快捷电路 科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，指定保荐代表人及持续督导项 目组人员于 2023 年 12 月 6 日对兴森科技控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、证券事务代表等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 6 日 2、培训地点：线上培训 本次培训传达了深圳证券交易所等监管机构的最新监管动向，通过案例分析， 对上市公司规范运作中需要注意的事项进行了讲解和提示。 三、本次培训的效果 培训期间，参会人员认真听取介绍并积极参与讨论，对培训内容进行了详 细的记录。通过本次培训，参会人员增强了对上市公司的规范运作意识，并深刻 理解到了在信息披露和募集 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：兴森科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 联系电话：0755-22662000 | | | | | 保荐代表人姓名：张腾夫 联系电话：0755-22662000 | | | | | 现场检查人员姓名：张腾夫 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 7 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 董事会、监事会的会议文件和公告文件；对公司主要生产经营场所进行走访 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3.三会会议记录是否完整 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-11-090 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科 技"）2023年第四次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于2023年11月29日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年11月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年 11月29日9:15至2023年11月29日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会 召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第010001号 致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）的委托，指派律 师列席兴森科技于2023年11月29日召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟参与购买控股子公司广州兴科 半导体有限公司 25%股权的议案》，同意公司以挂牌底价 300,389,041.10 元进场参与购 买控股子公司广州兴科半导体有限公司（以下简称"广州兴科"）的少数股东科学城（广 州）投资集团有限公司（以下简称"科学城集团"）所持有的广州兴科 25%股权（以下简 称"标的股权"）。 一、交易概述 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-11-086 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于拟参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司 25%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 涉及工商变更等事项，本次交易尚需取得市场监督管理局等政府主管部门审批同意。 二、交易对方基本情况 1、企业名称：科学城（广州）投资集团有限公司 2、统一社会信用代码：914401011906700395 3、注册地址：广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼 4、法 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第009254号 致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）的委托，指派律 师列席兴森科技于2023年11月13日召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...