证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-11-088 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023年11月13日召开的第六届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2023年11月29日（星期三）14：30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为2023年11月29日9:15至2023年11月29日15:00的任意时间。 6 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-11-089 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科 技"）2023年第三次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于2023年11月13日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年 11月13日9:15至2023年11月13日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会 召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-11-087 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司为公司提供担保 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司广州兴科半导体有限公司（以下简称"广州兴科"）的少数股 东科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称"科学城集团"）已将所持有的广 州兴科25%股权（以下简称"标的股权"）在广东联合产权交易中心和广州产权交易 所挂牌转让，挂牌底价为300,389,041.10元，项目编号为G32023GD0000246，该项目 目前处于信息披露期。公司拟进场参与购买标的股权。详见公司于2023年11月14日 披露的《关于拟参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司25%股权的公告》（公 告编号：2023-11-086）。 若公司最终被确认为标的股权的成交方，则需根据 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-11-085 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议的会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 13 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与购买控股子 公司广州兴科半导体有限公司25%股权的议案》 同意公司以挂牌底价 300,389,041.10 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved revenue of 1.423 billion CNY, a slight year-on-year decrease of 2.3% [3] - The net profit attributable to shareholders was 172 million CNY, an increase of 8.43% year-on-year [3] - The company gained 146 million CNY from the sale of Harbor Electronics, Inc. [3] - The non-recurring net profit was 27 million CNY, reflecting a significant year-on-year decline of 78.96% but a quarter-on-quarter increase of 399% [3] Project Developments - The FCBGA packaging substrate project in Zhuhai aims for a production capacity of 2 million units per month, with successful trial production completed by December 2022 [4] - The Guangzhou FCBGA project plans to build a capacity of 20 million units per month, with the first phase of construction expected to complete by Q4 2023 [4] - The current yield rate during trial production of FCBGA substrates is stable, with solutions in place for core issues affecting yield [4] Capacity and Utilization - The CSP packaging substrate capacity is currently 35,000 square meters per month, with the Guangzhou base nearing full capacity [4] - The utilization rate for the Guangzhou base exceeds 50%, benefiting from a gradual recovery in industry demand [4] Testing Board Business - The semiconductor testing board business aims to establish the largest specialized testing board factory in China, with a current capacity of 2,000 square meters per month [4] - The testing board business operates on a multi-variety, small-batch, customized production model, with steady improvements in yield and delivery times [4] Market Trends and Localization - The trend towards domestic substitution in the semiconductor industry is evident, although initial replacement rates have been slow due to the industry's capability levels [5] - The company is collaborating with major clients to validate domestic equipment and materials, with a higher localization rate expected for CSP packaging substrates compared to FCBGA [5] - Core equipment and materials remain largely imported, but the industry is expected to gradually increase domestic substitution rates as capabilities improve [5]

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-10-080 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------ ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-10-078 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年第三季度报 告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次会议的会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 26 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中董事刘新华先生、臧启楠女士，独立董事王明强 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 一、关于控股子公司实施激励方案的独立意见 经核查，我们认为：本次控股子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称"广 州兴森"）实施激励方案，有利于提升员工的稳定性、积极性和凝聚力，吸引、 留用、激励 BGA 事业部管理层和核心员工，有利于建立共建、共享的长期分享机 制及促进广州兴森的长期稳定发展。 本次激励方案和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事： 独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 刘瑞林 王明强 朱 宁 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》《独 立董事制度》的相关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会第二十八次会议相关 事项，我们详细查阅了有关资料并进行了认真的核查，发表如下独立意见： 我们一致同意广州兴森实施激励方案。 （以下无正文） 【本页无正文，仅为《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事关 于第六届董事会第二十八次 ...

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议的会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 26 日 11：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 079 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-10- 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年第三 季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-10-084 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规 定，公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至 2023 年 9 月 30 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 注：损失以"－"号填列。 单位：元 类别 项目 本期发生额 信用减值损失 其他应收款坏账损失 -254,113.94 应收票据减值损失 4,865,252.85 应收款坏账损失 -71,324,700.08 资产减值损失 存货跌价损失 10,895,404.07 合计 -55,818,157.10 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 ...