证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-10-083 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023年10月26日召开的第六届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会 的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2023年11月13日（星期一）14：30 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月13日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为2023年11月13日9:15至2023年11月13日15:00的任意时间。 6 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-10-082 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提供担保的议案》，现 将有关事项公告如下： 广州兴森拟向金融机构申请不超过 3 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额 度，用于日常经营周转所需。公司将为前述综合授信提供不超过 3 亿元人民币（或 等值外币）的连带责任保证担保，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起 至 1 年。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定， 并以实际签署的合同为准。 2、广州科技为广州兴森提供连带责任保证担保 广州兴森拟向中国进出口银行广东省分行申请不超过 3 亿元人民币（或等值外 币）的 FCBGA 封装基板项目项下的贸易融资业务额度，用于采购 FCBGA 封装基板项 目设备所涉支付进口信用证或国内银行承兑汇票等贸易融资业务。广州科技将 ...

为支持BGA事业部的长期健康发展，稳定和激励BGA事业部管理层和核心员工， 建立"共建、共享"的长期分享机制，公司拟在控股子公司广州兴森实施员工股 权激励。公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称"广州科技"） 通过员工持股平台企业持有广州兴森1亿元出资额，公司拟将该1亿元出资额用于 激励BGA事业部管理层和核心员工。 激励对象被授予一定额度的激励份额后，在激励对象满足约定的服务年限后 （3年和4年，起算时间以协议约定为准），广州科技将其所持相应金额的合伙企 业份额无偿授予激励对象。 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-10-081 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于控股子公司实施激励方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日分别召开了第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会 议，审议通过《关于控股子公司实施激励方案的议案》，同意广州兴森半导体有 限公司（以下简称"广州兴森"）实施员工股权激励。 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-10-077 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002436 | | | | | 股票简称：兴森科技 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128122 | | | | | 债券简称：兴森转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 13.43 | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 | 29 | 日至 | 2025 | 年 | 7 | 月 | 22 | 日 | 债券代码：128122 债券简称：兴森转债 1、2021 年 6 月 1 日，公司完成了 2020 年年度权益分派实施事项，每 10 股派 0.80 元 人民币现金，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"兴森 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-09-076 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于控股子公司少数股东拟行使退出权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景及情况概述 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立 合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与科学城（广州）投资集团有限公司（以 下简称"科学城集团"）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称 "产业投资基金"）、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴 森众城"）签署《股东协议》及《关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》（以 下简称"《投资协议》"），共同投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司（以 下简称"广州兴科"），建设半导体封装产业项目。详见公司于 2020 年 1 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投 资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号： ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事制度》的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，对公司第六届 董事会第二十七次会议相关事项，我们详细查阅了有关资料并进行了认真的核查， 发表如下独立意见： 刘瑞林 王明强 朱 宁 独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项， 审议程序符合相关法律、法规的要求以及公司《公司章程》的相关规定，决策程 序合法有效。 在确保募投项目建设的资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的情况 下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成 本、提高募集资金的使用效率。同时，上述事项不存在变相改变募集资金用途的 行为，单次补充流动资金 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-09-075 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资事项 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次减资因涉及对外 投资资金变更及外汇登记等相关事项，尚需政府有关主管部门审核备案。 本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、减资标的基本情况 1、公司名称：兴森快捷香港有限公司 4、董事：杜子良 5、成立时间：2005 年 4 月 26 日 6、注册资本：4,200.128 万美元 7、经营范围：进出口贸易、PCB 销售。 8、产权及控制关系：公司持有兴森香港 100%股权，兴森香港系公司全资子公司。 一、本次减资概述 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日召 开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议 案 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-09- 073 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议的会议通知于 2023 年 9 月 4 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 11 日 14：30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：在确保募投项目建设的资金需求以及在募集资金使用计划正常 进行的情况下，公司使用部分闲 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-09-072 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次会议的会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日 13:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中独立董事朱宁先生通讯表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规和内部制度的规定。 不超过人民币7.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生 产经营活动，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-09-074 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴森科技") 在保证募投项目资金需求及在募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超 过人民币 7.30 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日 常生产经营活动，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公 司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305号文核准，向特定对 象发行人民币普通股201,612,903股，并已于2022年9月6日在深圳证券交易所上 市。本次募集资金总额为人民币1,999,999,997.76元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币21,508,363.08元后，实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68 元。上述募集资金总额1,999,999,997.7 ...