关于对天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族 自治县合伙企业（有限合伙）、周印军 给予通报批评处分的决定 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕65 号 当事人： 天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙企业（有 限合伙），住所：围场满族蒙古族自治县四合永镇雷字村工业园 区，金安国纪集团股份有限公司交易对手方及业绩补偿义务人； 周印军，金安国纪集团股份有限公司交易对手方及业绩补偿 义务人。 经查明，天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙 — 1 — 企业（有限合伙）（以下简称天原企管）、周印军作为金安国纪 集团股份有限公司（以下简称金安国纪）的交易对手方及业绩补 偿义务人，存在以下违规行为： 金安国纪于 2019 年 9 月 30 日披露的《关于签署承德天原药 业有限公司股权转让及增资协议的公告》显示，金安国纪与承德 天原药业有限公司（以下简称承德天原）及天原企管、周印军签 署《关于承德天原药业有限公司的股权转让及增资协议》（以下简 称《股权转让及增资协议》），约定金安国纪通过收购股权及增资 方式取得承德天原 80%股权。同时，天原企管、周印军承诺承德 天原 2019 年至 2021 年三年合计实现扣除 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金安国纪集团股份有限公司的关注函 金安国纪集团股份有限公司董事会： 你公司于 2019 年 9 月 30 日披露的《关于签署承德天原药业 有限公司股权转让及增资协议的公告》显示，你公司与承德天原 药业有限公司（以下简称承德天原）及天原企业管理咨询服务围 场满族蒙古族自治县合伙企业（有限合伙）（以下简称天原企管）、 周印军签署《关于承德天原药业有限公司的股权转让及增资协议》 （以下简称《股权转让及增资协议》），约定你公司通过收购股权 及增资方式取得承德天原 80%股权。同时，天原企管、周印军承 诺承德天原 2019 年至 2021 年三年合计实现扣除非经常损益后归 属于母公司的税后净利润（以下简称扣非后净利润）6,745万元， 如承德天原未能达到上述业绩承诺中的扣非后净利润，天原企管、 周印军应当按照《股权转让及增资协议》约定对你公司进行现金 补偿，且天原企管、周印军之间就补偿义务承担连带责任。 2021 年 5 月，你公司 2020 年年度股东大会审议同意延长业 1 特此函告 公司部关注函〔2024〕第 19 号 绩承诺期至 2022 年 12 月 31 日，除业绩承诺期间调 ...

你企业、周印军作为金安国纪集团股份有限公司（简称金安国纪）子公司承 德天原药业有限公司（简称承德天原）的业绩承诺方，存在以下违规行为： 2019年9月30日，金安国纪披露《关于签署承德天原药业有限公司股权转让 及增资协议的公告》显示，金安国纪与承德天原、你企业和周印军签署《关于承 德天原药业有限公司的股权转让及增资协议》（简称《协议》），约定金安国纪 通过收购股权及增资方式取得承德天原80%股权。《协议》同时约定，你企业、 周印军承诺，承德天原2019年至2021年三年合计实现扣除非经常损益后归属于母 公司的税后净利润（简称净利润）6,745万元，如未能达到相关承诺，你企业和 周印军应当对金安国纪进行现金补偿，且你企业和周印军之间就补偿义务承担连 带责任。2021年5月，经金安国纪2020年年度股东大会审议通过，业绩承诺内容 调整为：在总承诺利润金额6,745万元不变的情况下，业绩承诺期延长至2022年 12月31日，业绩承诺期间调整为2019年、2021年、2022年，其他承诺事项不变。 金安国纪集团股份有限公司 关于业绩承诺方收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国 ...

特此公告。 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-001 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司 关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司"杭州鹏润电 子有限公司"（以下简称"鹏润电子"），已取得浙江省科学技术厅、浙江省财政 厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为： GR202333004855，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 根据相关规定，鹏润电子通过高新技术企业重新认定后连续三年（2023 年-2025 年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十七日 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-048 金安国纪集团股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满的公告 注：上述减持股份来源为：首次公开发行股票前持有的公司股份。 股东宁波金禾企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月27日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东的一致行 动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-029），对宁波金禾企业管理咨询 有限公司（以下简称"宁波金禾"）股份减持计划进行了公告。宁波金禾因自身 经营发展需要，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期 不得减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量7,279,000股（不超过本 公司总股本比例1.000%）。 近日公司收到宁波金禾的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本 公告日，本次减持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月30日召开了 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股孙公司投资电路板生产线扩建 项目的议案》，同意公司控股孙公司杭州临安鹏宇电子有限公司作为实施主体， 以自筹资金建设"年产210万平方米单双面及多层高密度互连印制电路板生产线 扩建项目"（以下简称"扩建项目"），项目总投资约为28,112万元人民币，计 划于2022年年底完成。具体内容详见公司于2021年8月31日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的公 告》（公告编号：2021-050）。 二、项目进展情况 金安国纪集团股份有限公司 关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-047 金安国纪集团股份有限公司 关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的进展公告 金安国纪集团股份有限公司 关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的进展公告 四、风险提示 扩建 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目的进展公告 证券代码：0 02 63 6 证券简称：金安国纪 公告编号：20 23- 04 6 金安国纪集团股份有限公司 关于安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、项目已披露情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年9月17日召开了 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设电子级玻纤布扩建 项目的议案》，同意全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司使用自筹资金20,000 万元投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目，项目原计划于2020年1月底 前进行试生产。后因项目相关审批手续延迟及玻纤布市场行情下滑等原因影响， 公司延缓了该项目的实施工作。具体内容详见公司于2018年9月18日、2020年1 月10日、2021年9月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子 公司投资建设电子级玻纤布扩建项目的公告》、《关于安徽金瑞电子级玻纤布扩 建项目的进展公告》和《关于安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-043 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 5 金安国纪集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------|------------------| | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 51,448,327.92 | 49,103,716.59 | | 其他权益工具投资 | 213,702.00 | ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-042 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 三、备查文件 《第五届监事会第九次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日发出，2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，会议由监事会主席帅新苗女士主 持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述议案详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 监事会 二〇二三年十月三十一日 1 ...

金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-041 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于2023年10月20日发出，2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列 席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公 司章程的规定。 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 议案二：《关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意以不超过4亿元人民币的自筹资金对金安国纪科技（安徽）有限 公司（简称"宁国金安"）"年产3000万张高等级覆铜板项目"追加投资，追加后 ...