证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-004 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"顺威股份"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第四 次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同 意使用人民币 11,000 万元对全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简 称"顺威新能源"）进行增资并完成注册资本实缴，本次对全资子公司增资主要 是用于收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权（以下简称"江苏骏 伟"）。增资完成后，顺威新能源的注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人 民币 21,000 万元。公司仍持有顺威新能源 100%股权。董事会授权管理层或其授 权代表人实施具体增资及实缴事宜。 公司董事会战略委员会对本议案进行了认真审核，发表了同意意见。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-005 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 1 / 7 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年第一次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第五次（临时） 会议及第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第六次（临时）会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2 ...

江 苏 骏 伟 精 密部 件 科 技股 份 有 限公 司 模 拟 审计报告 （ 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日） | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 模拟审计报告 | | | | 公司模拟财务报表 | | | | — | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | — | 模拟母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 模拟合并利润表 | 5 | | — | 模拟母公司利润表 | 6 | | — | 模拟合并现金流量表 | 7 | | — | 模拟母公司现金流量表 | 8 | | — | 模拟合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 模拟母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 模拟财务报表附注 | 13-103 | 模 拟 审计报告 XYZH/2023SZAA7B0107 广东顺威精密塑料股份有限公司管理当局： 一、 审计意见 我们审计了江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称"江苏骏伟"）按模拟 财务报表附注三所述的编制基础编制的模拟财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日的模拟 ...

本次交易事项存在交易审批的不确定性、目标公司经营业绩不达预期、商誉 减值等风险，具体内容详见本公告"六、本次交易的背景及目的、对公司的影响 和风险提示"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、交易的基本情况 为了进一步落实广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）全面 发展新能源汽车零部件业务的战略部署，扩大公司在汽车业务板块的产业布局， 提升公司在新能源汽车行业的核心竞争力和市场地位，公司全资子公司广州顺威 新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）拟以人民币 48,750 万元分期 付款收购骏伟实业有限公司（以下简称"骏伟实业"）所持有的江苏骏伟精密部 件科技股份有限公司（以下简称"江苏骏伟"、"目标公司"）75%股权（以下 简称"本次收购"、"本次交易"）。本次收购完成后，江苏骏伟将成为公司的 控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 公司全资子公司顺威新能源拟与骏伟实业、刘伟铿、周光辉、陆福中及李源 昌（上述自然人为目标股权最终持有人）签署《关于江苏骏伟精密部件科技股份 有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"、"本协议"）。 2、审议情况 证券代码：002676 证券简称：顺威 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 （临时）会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会 议于 2024 年 1 月 12 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召 开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主 席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的议案》； 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-002 经审核，监事会认为：本次全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下 简称"顺威新能源"）拟使用人民币 48,750 万元收购江苏骏伟精密部件科技股 份有限公司（以下简称"江苏骏伟"）75%股权，交易金额是以目标公司经评估 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议的公告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 （临时）会议通知于2024年1月10日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会 议于2024年1月12日下午2:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事列席本次会议。 本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步落实公司"同心多元"发展战略的部署，在保持风叶领域品牌、规 模、研发优势的同时，全力发展新能源汽车业务板块，公司董事会同意使用自有 资金或自筹资金人民币 11,000 万元对全资子公司顺威新能源进行增资并完成注 册资本实缴，本次对全资子公司增资主要是用于收购江苏骏伟 75%股权。增资完 成后，顺威新能源的注册资本将由人 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》，并按照 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规 及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第二章 独立董事专门会议的组成和职责 第四条 独立董事专门会议成员由公司全体独立董事组成。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事工作制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东顺威精密塑 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-046 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 1 / 2 作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司治理水平，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》， 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立 董事专门会议工作细则（2023 年 12 月）》。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 （临时）会议通知于2023年12月14日以邮件送达等方式向公司全体董事发出 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 1 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 动类别 | √ 现场参观 | | | | □ 其他：(请文字说明其他活动内容 | ) | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件：参会人员名单 | | | 时间 | 2023 年 11 月 28 | 日（星期二）下午 15:00-17:00 | | | | 广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼 3 | | 地点 | 号会议室 | | | | 副总裁兼董事 ...