广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2023）0211 号 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-045 广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长张放先生。 1 / 3 三、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 6 人，代表有表决权的股份 272,697,390 股，占公司有表决权股份总数的 37.8746%。 1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 4 人，代表有表决权的 股份 272,502,890 股，占公司有表决权股份总数的 37.8476%； 2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共 2 人，代表有表决权的股份 194,500 股，占公司有表决权股份总数 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》 （以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东、实际控制人及其他关联方）不得 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，为保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司、各分子公司以战略投资、产业 投资、财务投资为目的，通过各种形式（包括但不限于新设全资/控股/参股公司、 合伙企业，或通过增资扩股、受让股权等方式）对外出资而形成权益（包括公司 1 / 7 股权、合伙企业合伙份额、股权投资基金份额等）的行为。 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属全资与控股各级公司对外投资业务，有效控制投资风险，提高投资效益，合 理有效运用资金，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东顺威精密塑料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《对外投资管理制度》 （以下简称"本制度"）。 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司的盈利能力和抗风险能力。 第二条 对外投资管 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-044 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 （临时）会议通知于2023年10月29日以邮件送达方式向公司董事发出。会议于 2023年10月31日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到 董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 根据公司总裁提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘 任全建辉为公司副总裁。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满 时止。公司副总裁全建辉简历见附件。 全建辉具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年第三季度报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人张放、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人（会计主管人员）张 晴声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计。 □是 否 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-039 1 广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减 营业收入（元） 509,026,784.94 17.22% 1,672,193,465.21 15.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,08 ...

建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司的盈利能力和抗风险能力。 第二条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）战略指导原则，投资项目必须符合国家产业发展规划和政策，符合公 司总体战略发展规划，培育和发展战略性新兴产业，提升公司核心竞争力和整体 实力； 广东顺威精密塑料股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 10 月拟定稿） 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属全资与控股各级公司对外投资业务，有效控制投资风险，提高投资效益，合 理有效运用资金，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东顺威精密塑料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《对外投资管理制度》 （以下简称"本制度"）。 （三）民主决策原则，投资的决策过程应遵照本制度规定的流程执行，经各 部门机构逐级审批，以保障投资决策更加科学民 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称"公司"）及其下属子公司生产改 性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）， 其价格受市场的影响较大。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险， 控制公司生产经营成本，公司决定开展聚丙烯、聚氯乙烯的套期保值业务，利用 期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对 稳定。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 （五）专业人员配备情况 公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期货套期保值 业务，拟定商品期货套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种， 包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 （二）交易额度及期限 根据实际业务需要，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审 批有效期内任一交易日 ...