证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-040 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中 面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提 高公司抵御原材料价格波动的能力，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称 "公司"或"顺威股份"）及其下属子公司拟使用自有资金开展商品期货套期保 值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超 过人民币 1,000 万元。 2、交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括：聚丙 烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂 牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。 3、2023 年 10 月 27 日，公司第六届 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事：余鹏翼 王 猛 曾 燕 2023年10月27日 公司开展商品期货套期保值业务是为规避生产经营中的原材料成本大幅波 动风险，控制公司生产经营成本，提高公司抵御原材料市场价格波动风险的能 力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 前述事项是围绕公司实际经营业务且在保证正常生产经营的前提下开展，不以 投机为目的。公司已制定《商品套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制， 落实风险防范措施，为公司从事商品套期保值业务制定了具体操作规程。同时 公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，论证了公司 及其下属子公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性。本事项符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合法有效，不存在 损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其 下属子公司根据实际经营情况，开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可以 循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过已审议 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-041 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一） 网络投票时间：2023 年 11 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间任意时间。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2023 年第二次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第三次（临时） 会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 （临时）会议通知于2023年10月22日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会 议于2023年10月27日下午2:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。 表决结果：同意 7 票、 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-038 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议 于 2023 年 10月 27 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童 贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月拟定稿） 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）。 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 ...

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》 （以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东、实际控制人及其他关联方）不得强令或强 制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-042 关于为子公司提供担保的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十九次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06 亿 元担保的议案》，同意公司 2023 年度向控股子公司提供总额不超过等值人民币 7.06 亿元的担保，上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会通过之日起到 2023 年度股东大会召开之日止，上述事项的具体内容请见公司于 2023 年 4 月 22 日在 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司向子公司提 供不超过等值人民币 7.06 亿元担保的公告》（公告编号：2023- ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《商品期货套期保值业务管理制度》修订对照表 根据最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律法规及规范性文件的规定，为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范 和控制风险，结合公司实际情况，公司对《商品期货套期保值业务管理制度》相 关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 标题：《期货套期保值业务管理制度》 | 标题：《商品期货套期保值业务管理 | | | 制度》 | | | 注：制度中涉及的"期货"均改为"商品 期货"。 | | 第三条 公司进行商品期货套期保值业 | 第三条 公司进行商品期货套期保值 | | 务的期货品种，只限于生产经营相关的产品 | 业务的期货品种，只限于生产经营相关的 | | 或者所需的原材料，目的是借助期货市场的 | 产品或者所需的原材料，目的是借助期货 | | 价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避 | 市场的价 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2023 年 10 月修订稿） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）， 未经公司董事会/股东大会审议通过，公司及各子公司不得擅自进行商品期货套期保值 业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关的产品 或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工 具规避现货交易中材料价格波动风险，公司及各子公司不得违反套期保值宗旨进行任何 以投机为目的的交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则； （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时 间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的 现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际 执行的时间； （三）公司应当以本公司或子公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户 进行商品期货套期保值业务； 1 / 11 （四） ...