关于中矿转债可能触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月 10 日期间，中矿资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）股票价格已有九个交易日的收盘价不低于 "中矿转债"当期转股价格（10.63 元/股）的 130%（含 130%）。若未来二十 一个交易日内，公司股票有六个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% （含 130%），将触发"中矿转债"的有条件赎回条款，届时根据公司《公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条 款的相关规定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的"中矿转债"。敬请广大投资者注意"中矿转债"投资风险。 一、可转债发行上市概况 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-088号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-087号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. "中矿转债"转股期为 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 6 月 10 日。 2. 转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"中矿转债"共有 254,300 元已转换成公司 A 股普通股，减少债券数量 2,543 张，转股数量为 23,914 股。 3. 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"中矿转债" 金额为人民币 109,690,400 元，占"中矿转债"发行总量的 13.71%。 一、可转债发行上市概况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020] 593 号"文同意， 公司 80,000 万元可转换公司 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-086号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:00。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中矿资源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 霜源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中矿资源集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中矿资源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-750 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中矿资源集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 矿资源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-085号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资子公司提供担 保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。预计 2023 年度前述担 保事项累计额度最高不超过 340,000.00 万元人民币（包括公司与子公司之间、子 公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏新材料有限责任公司（以 下简称"东鹏新材"）为本公司的担保额度为 148,500.00 万元人民币。 7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、 ...

the submit and the state of the many of the many of the Acres Mary of the was and the support of the support of the support of the support of the support of the support of the station of the status and Nick in allet to the progr Of Production of the Comments of Children Charless for - 3 - 1 - 1 - 1 the state the state of the start and and and and the subserved and the first and the many of and the first and the state of the states of the states 1 5 36 2 12 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - and ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-084号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资子公司提供担 保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。预计 2023 年度前述担 保事项累计额度最高不超过 340,000.00 万元人民币（包括公司与子公司之间、子 公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏新材料有限责任公司（以 下简称"东鹏新材"）为本公司的担保额度为 148,500.00 万元人民币。 公司拟向东亚银行（中国）有限公司北京分行（以下简称"东亚银行"）申 请 ...

中矿资源集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股份 3 | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | | | 第七章 | 监事会 34 | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | 第九章 ...

特别提示： 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-080号 | | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | 中矿资源集团股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年度审 计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"），由于公司业 务进一步趋向国际化、全球化以及公司自身发展需要，综合考虑公司未来战略、 业务发展等情况，经公司董事提议，拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）担任公司 2023 年度审计机构。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘请安永华明为公司 2023 年度 审计机构。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 1、基本信息 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-081号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注:公司于2023年3月27日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资 总额暨投资建设津巴布韦Bikita200万吨/年改扩建工程的议案》，公司将现有Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能 力增加至200万吨/年，在原投资额36,421.00万元基础上使用自有资金增加投资29,974.40万元，项目投资总额增加至 66,395.40万元。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 968,91 ...