预留部分股票期权行权数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-066 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 对象有关的任何异议。2020年11月20日，公司披露了《监事会关于2020年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激 励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条 件。 4、2020年11月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公 司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-062 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事吴志华先生、吴淦国先生以腾讯视频的方式参会，其余董事在公司 会议室参会。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对中矿资源使用闲置自有资金购买理财产品 事项进行了审慎核查。核查意见如下： 一、基本情况 1、投资额度 公司拟使用阶段性闲置自有资金购买理财产品总额度合计不超过100,000.00 万元人民币。前述额度在有效期内可循环使用。前述额度不含第五届董事会第三 十一次会议审议通过购买银行理财产品的 100,000.00 万元人民币额度。 2、投资品种 为了控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在上述额度内只能用于购买 信用评级较高、履约能力较强、风险等级为 PR1、PR2 的，由商业银行、证券公 司、保险公司和公募基金发行的短期理财产品，资金最终受托方需为行业内头部 企业，主动管理规模（非货币）不小于 1,000.00 亿元人民币，且与公司不存在产 权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关 ...

关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留部分股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"） 预留部分股票期权第二个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共 计5人，可行权的期权数量为58.80万份（调整后），占公司2023年8月10日总股本 71,320.4615万股的0.0824%，行权价格为27.724元/份（调整后），行权模式为自主行 权。 2、本次可行权的股票期权在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时公司 将另行公告。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性 股票激励计划预留部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-067 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-065 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》。由 于公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据《公司 2020 年股票期权与限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，将《激励计划》中首次授 予部分尚未行权的股票期权数量由 420.00 万份调整为 588.00 万份，首次授予部 分股票期权的行权价格由 14.157 元/份调整为 9.398 元/份。 现将有关事项说明 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务的目的和必要性 公司主要从事锂电新能源原料开发与利用业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸 锂等锂盐产品。近年来，公司锂盐产品的销售价格受市场价格波动的影响较大， 为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工具的套期保值功 能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务， 有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可持续发展。 二、开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 1、资金额度 公司开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人 民币20,000.00万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、交易品种 公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接 关系的锂盐期货和期权品种。 3、业务期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授 权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个 审批有效期计算。 4、资金来源 公司自有资金。 三、开展商品期货期权套期保值业务的风险分析及风控措施 ...

中矿资源集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及关联方 资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见 公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要 求，不存在损害股东利益的情形。 公司独立董事： 吴淦国 宋永胜 易冬 2023 年 8 月 21 日 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监发〔2022〕26 号）等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认 真负责的态度，对关联方资金占用和公司对外担保情况进行了核查，并发表如下 独立意见： （一）控股股东及关联方资金占用方面 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 （二）公司对外担保方面 2023 年上半年，公司及子公司对外担保实际发生额为 47,472.00 万元，担保 余额为 164,511.19 万元，占 2023 年 6 月 30 日公司未经审计净资产的比例为 14.16%。其中公司未对控股子公司提供担保，担保余额为 33,539.19 万元，占 2023 年 6 月 30 日公司未经审计净资产的比例为 2.89%。无逾期担保情况。不存在为 控股股东及其关联方 ...

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 债券代码：128111 债券简称：中矿转债 中矿资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 █路演活动 动类别 □现场参观 █其他 （电话会议） 安信证券股份有限公司 嘉实基金管理有限公司 长江证券股份有限公司 国泰基金管理有限公司 方正证券股份有限公司 华夏基金管理有限公司 华创证券股份有限公司 易方达基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司 兴证全球基金管理有限公司 山西证券股份有限公司 南方基金管理有限公司 浙商证券股份有限公司 国寿安保基金管理有限公司 参与单 平安基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 位名称 上投摩根基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 及人员 交银施罗德基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 姓名 工银瑞信基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 上银基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 博时基金管理有限责任公司 华宝基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限责任公司 汇泉基金管理有限 ...

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 债券代码：128111 债券简称：中矿转债 中矿资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 █路演活动 动类别 □现场参观 █其他 （电话会议） 广发证券股份有限公司 嘉实基金管理有限公司 光大证券股份有限公司 金鹰基金管理有限公司 安信证券股份有限公司 中科沃土基金管理有限公司 国新证券股份有限公司 易方达基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 兴证全球基金管理有限公司 华创证券有限责任公司 鹏华基金基金管理有限公司 华福证券有限责任公司 广发基金管理有限公司 参与单 长江证券股份有限公司 富国基金管理有限公司 位名称 招商证券资产管理有限公司 中欧基金管理有限公司 及人员 中信建投证券股份有限公司 诺德基金管理有限公司 姓名 中信证券股份有限公司 长信基金管理有限公司 华能贵诚信托有限公司 建信基金管理有限公司 西南证券股份有限公司 九泰基金管理有限公司 国融证券股份有限公司 信诚基金管理有限公司 中国国际金融股份有限公司 永赢基金管理有限公司 第一创业证 ...

债券代码：128111 债券简称：中矿转债 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 中矿资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 2.王总好，能否请您介绍一下公司 2022 年度和 2023 年第一季度的 经营情况，十分感谢。 答：投资者您好，2022 年度和 2023 年第一季度,公司围绕锂电新 能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、 固体矿产勘查和矿权开发三大主营开展业务,主营业务收入和净利润均 实现了跨越式的增长。 2022 年度,公司实现营业收入 80.41 亿元,比上 年同期增长 232.51%;实现归属于上市公司股东的净利润 32.95 亿元,比 上年同期增长 485.85%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 32.21 亿元,比上年同期增长 492.24%;实现基本每股收益 7.2 1 元,比上年同期增长 465.58%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 1 14.82 亿元,比上年度末增长 86.72%;归属于上市公司股东的净资产 75. 10 亿元,比上年度末增长 84.30%。 2023 年第一季度, ...