| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金 分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-034）。 （二）减少关联交易额度 1 拟减少与关联方山东道恩国际贸易有限公司（以下简称"道恩国贸"）日常 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 二〇二四年十月 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范山东道恩高分子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立 市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价值创造为基 础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股东创造价值。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营，就要持 续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的基本 ...

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度归属于上 市公司股东的净利润为 98,222,412.87 元，母公司实现净利润 137,225,543.43 元；截 至 2024 年 9 月 30 日，合并报表未分配的利润为 1,597,053,972.51 元，母公司报表未 分配利润为 1,489,947,043.31 元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2024 年 前 三 季 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,489,947,043.31 元。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开了第 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本 次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 公司拟与青岛瑞博生态环保科技有限公司共同投资设立青岛海尔环保材料科技有 限公司（暂定名，具体以工商登记为准），从事 PCR 塑料再循环材料业务的研发、生产、 销售。 《关于对外投资参股合作的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 三、备查文件 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 11 日以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其 中独立董事王翊民先生以视频方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于对外投资参股合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 10 月 11 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资参股合作的议案》。公司拟与 青岛瑞博生态环保科技有限公司（以下简称"青岛瑞博"）共同投资设立青岛海尔环保 材料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"目标公司"），从事 PCR 塑料再循环材料业务的研发、生产、销售。青岛瑞博认缴出资额为人民币 4080 万元， 以现金出资，占目标公司的注册资本总额的比例为 51%；公司认缴出资额为人民币 3920 万元，以现金出资，占目标公司的注册资本总额的比例为 49%。上述合作事项已经青岛 瑞博股东会审议通过。 本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。 ...

行"）签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司青岛润兴塑料新材料有限 公司（以下简称"青岛润兴"）提供最高额不超过人民币 3,000 万元的担保。主要内容 如下： | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效 期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：人民币 27.84 元/股 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在担保额 度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000 万元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 二、调剂担保额度的情况 道恩周氏（青岛）复合包装材料有限公司（以下简称"道恩周氏复合"）系公司控 股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简 ...