第五届董事会第十四次会议决议公告 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 同意公司终止转让全资子公司 100%股权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 19 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日 收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117）转股 价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 9 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转 债"的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日）内如再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2024 年 12 月 20 日开始重新起算，若再次触发"道恩转债"的转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"道恩转债"的转股价格向下 修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于终止转让全资子公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止转让全资子公司 100%股权的议案》， 决定终止向公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）转让 道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（以下简称"道恩周氏环保"）100%股权。具体 情况如下： 一、股权转让事项概述 2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让 全资子公司股权的议案》，与持股 51%的控股子公司道恩周氏签订了《股权转让协议》， 将全资子公司道恩周氏环保 100%的股权转让给道恩周氏。具体内容详见披露于《证券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司股权的公告》（公告：2023 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。因公司在回购期间实施了 2023 年年度权益分派， 自股价除权除息之日（即 2024 年 6 月 28 日）起，公司本次回购价格由不超过 16.00 元 /股调整为不超过 15.94 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。因公司在回购期间实施了 2023 年年度权益分派，自股价除 权除息之日（即 2024 年 6 月 28 日）起，公司本次回购价格由不超过 16.00 元/股调整 为不超过 15.94 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-003 号 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | | | | | | | 道恩股份董事、总经理：田洪池先生 | | | | 活动参与人员 | | 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆先生 | | | | | 道恩股份副总经理、财务总监：邹远勇先生 | | | 时间 2024 | 年 9 月 12 日 | 15:00-17:00 | | | | 地点 道恩股份会议室 | | | | ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 28 日起算，截至 2024 年 9 月 10 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.84 元/股的 80%，预计 触发转股价格向下修正条件。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%， 预计将有可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 1 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道 ...

一、网上说明会安排 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号： 2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告全 文及<摘要>》已于 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流， 使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2024 年半年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下： 1、召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:00—17:00 2、参会人员：公司董事、总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生， 副总经理、财务总监邹远勇先生。 3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆"全 景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与 ...

1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作机构 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司（包 含子公司）与商业银行开展即期余额不超过人民币 1 亿元（含本数）的票据池业务。票 据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在业务期限内，上述额度可 以循环滚动使用，具体情况如下： 一、开展票据池业务的基本情况 拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行， ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元（含本 数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额 为人民币 760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 ...