申港证券股份有限公司 单位：人民币万元 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）核准，核准公司非公开 发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,490,756.62元， 实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审查意见 一、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的审查意 见 公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意上述议案。 二、《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》的审查意见 公司控股子公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营活动，符合公司实 际经营和发展的需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理， 不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议 案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司控股子公 司与关联方发生日常关联交易。 三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审查意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，相关 程序符合规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金 1 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次 会议审议通过了《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》，公司控股 子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）与山东道恩模塑有限公司 （以下简称"道恩模塑"）发生日常关联交易，预计不超过 100 万元。 1 | 接受关联人提 | 道恩周氏 | 道恩模塑 | 向关联人租赁 | 市场价格 | 100 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 供的劳务 | | | 厂房 | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额为人民币 760,009,18 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 | | 道恩周氏（青 岛）环保新材 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | | | | 100.00 | 往来款 | 非经营性往 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 料有限公司 | | | | | | | | | | | | 山东道恩合复 新材料有限公 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往 来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 道恩高分子材 料（广东)有限 | 子公司 | 其他应付款 | | 3,700.00 | | 1,000.00 | 2,700.00 | 往来款 | 非经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 87,059. ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 2024 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告 作为以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司，道恩股份为客户提供弹性 体、改性塑料、色母粒、可降解材料、共聚酯解决方案。产品主要应用在汽车交通、家电通 讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。道恩股份重视研发创新，打造了动态硫 化、酯化合成、氢化反应和塑化改性四大技术平台，构建了 1+2+9 的研发体系。道恩股份以 丰富的产品种类和技术研发、以及高质量的差异化产品满足客户的多样性需求，努力为客户 提供一站式材料解决方案。 2024 年 8 月 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人邹远勇及会计机构负责人(会计 主管人员)郑祖旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等法律法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的相关约定，于 2024 年 8 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于道恩转 债回售的公告》（公告编号：2024-083），并于回售期结束前每个交易日披露了 1 次回 1 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | "道恩转债"申报期已于 2024 年 8 月 21 日收市后结束，根据中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"回售的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 5、回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"道恩转债"持有人 可回售部分或者全部未转股的"道恩转债"。"道恩转债"持有人有权选择是否进行回 售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.241 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4、发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 山 ...