| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会 议审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销的 议案》，具体情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第三十次会议和 第三届监事会第二十七次会议，并于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 191 名激励对 象合计 578.0000 万份股票期权。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四 届监事 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四 届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划 1 / 16 股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 关于 2021 年股票期权激励计划股票期权 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"） 授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共计 71 人， 可行权的期权数量为 203.2200 万份，占公司 2024 年 7 月 19 日总股 本的 0.44%。第三个行权期的行权价格为 15.83 元/份（调整后） ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会 议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的 议案》，具体情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议、第三 届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 153 名激励对象 合计 1,000.00 万份股票期权。 公司于 2022 年 6 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会 议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的 议案》，具体情况如下： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权注销的公告 一、公司股权激励计划基本情况 公司于 2020 年 2 月 25 日召开了第二届董事会第二十一次会议、 第二届监事会第二十次会议，并于 2020 年 3 月 13 日召开了 2020 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 87 名激励对象合 计 1000.00 万份股票期权。 公司于 2020 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十七次会议、 第二届监 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二次会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式送达各 位监事，会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 注销的议案》 监事会认为：由于公司 1 名激励对象在第三个行权期内未全部行 权，公司董事会决定对其该部分尚未行权的股票期权进行注销，注销 事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 注销的议案》 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 具体详见刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划 激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激励计 划》的规定及 2021 年度权益分派方案，2022 年股票期权激励计划股 票期权行权价格由 20.82 元/份调整为 20.52 元/份。 公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票 期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激 励计划》的规定及 2022 年度利润分配预案，2022 年度权益分派实施 完毕后，2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 20.52 元/份 调整为 20.22 元/份；同时，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励 计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的 1 名激励对象 因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已 获授但尚未行 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会 议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的 议案》，具体情况如下： 公司于 2022 年 6 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权 激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2021 年股票期权激励计 划》的规定及 2021 年度权益分派方案，2021 年股票期权激励计划股 票期权行权价格由 16.68 元/份调整为 16.38 元/份；同时，审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022 年、2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权、调整行权价格、行权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 2021 年、2022 年、2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权、调整行权价格、行权及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之 法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"或"宏川智慧"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2020 年激励计划》"）《广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年股票 期权激励计划》（以下简称"《2021 年激励计划》"）《广东宏川智慧物流股份有限 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 关于调整 2024 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会 议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价 格的议案》，具体情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第三十六次会议 和第三届监事会第三十三次会议，并于 2024 年 4 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 228 名激励对 象合计 720.00 万份股票期权。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四 届监事会第二次会议，审议通过了《 ...