浙江海象新材料股份有限公司 浙江海象新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作 指引》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情 形的，可以无须向深圳证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接 受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 3 浙江海象新材料股份有限公司 （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； 第一条 为规范浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是 社会公众股东的合法权益，根据《中华 ...

浙江海象新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 浙江海象新材料股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎 的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 能够更加公允地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成 果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。 审计委员会委员：黄少明、王磊、王淑芳 ...

浙江海象新材料股份有限公司 关于调整公司 2023 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司实施了 2023 年半年度权益分派，根据《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2023 年第一次临时股 东大会的授权，公司董事会对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）股票期权的行权价格进行调整，现将相关事项公告说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海象新材料股份有限公司 2023 年股票期权 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-081 浙江海象新材料股份有限公司 关于调整公司 2023 年员工持股计划 购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年员工持股计划购买价格的议案》，鉴于公司实施了 2023 年半年度权益分派，根据《浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划》 （以下简称"《员工持股计划》"）的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会 的授权，公司董事会对 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 的购买价格进行调整，现将相关事项公告说明如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

浙江海象新材料股份有限公司 浙江海象新材料股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是 社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规和规范性文件以 及《浙江海象新材料股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监 会指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露管理 办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规的相关规定，履行信息披 露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试，并对出现减值迹象的相关 资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现进行充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-9 月各项资产合计计提减值准备 27,311,406.84 元，具体明细如下： ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-077 浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过邮件和电话等方式送达各位董 事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 因公司实施2023年半年度利润分配方案，公司董事会根据《浙江海象新材料 股份有限公司2023年股票期权激励计划》规定及2023年第一次临时股东大会的授 权，对公司2023年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，调整后授予股 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-082 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江海象新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事第二十三次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟 对《信息披露制度》进行修订，并制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》， 具体情况如下： 一、修订《信息披露制度》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司拟披露的信息存在 | 第十二条 公司拟披露的信息存在 | | 不确定性、属于临时性商业秘密或者深 | 不确定性，属于临时 ...

第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-078 浙江海象新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：因公司实施2023年半年度利润分配方案，对公司2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）行权价格进行相应调整，调整 后授予股票期权的行权价格为23.10元/股。股票期权行权价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划的相关规定，不存在损 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划交易价格调整的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江海象新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划交易价格调整的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 41027-1 号 致：浙江海象新材料股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙 江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"海象新材"）的委托，担任 公司"2023 年员工持股计划"（以下简称"本次员工持股计划"）的法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"自律监管指引"）等 ...