| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策 先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司监事 会认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 章程 2023 年 11 月 英文名称：SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所： | 第一章 | | 总则··········································································································· | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ···························································································· | 3 | | 第三章 | | 股份··········································································································· | 4 | | 第一节 | | 股份发行 ····················· ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 性股票总数 | 总额的比例 | | | | | | 股） | 的比例 | | | 1 | 周艾平 | 中国 | 董事、常务 | 10.00 | 0.8893% | 0.0133% | | | | | 副总裁 | | | | | 2 | 谢伟东 | 中国 | 董事、副总 | 10.00 | 0.8893% | 0.0133% | | | | | 裁 | | | | | 3 | 姜希松 | 中国 | 副总裁 | 9.50 | 0.8449% | 0.0127% | | 4 | 毛玉华 | 中国 | 副总裁 | 8.00 | 0.7115% | 0.0107% | | 5 | 宋慧 | 中国 | 副总裁 | 6.50 | 0.5781% | 0.0087% | | 6 | 黄瑶 | 中国 | 财务总监 | 6.50 ...

证 券简称：新宙邦 证券代码：300037 债券简称：宙邦转债 债券代码：123158 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 二零二三年十一月 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整惠州市宙邦化工有限公司3.5期溶剂扩产项目 投资金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整惠州市宙邦化工有限公司 3.5 期溶剂扩产项目投资金额的议案》，同意将 "惠州市宙邦化工有限公司 3.5 期溶剂扩产项目"（以下简称"惠州 3.5 期项 目"）的投资金额调增 4,847 万元至 24,347 万元，现将相关情况公告如下： 一、本次调整惠州 3.5 期项目投资金额概况 2022 年 3 月 25 日公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于投资建设惠州市宙邦化工有限公司 3.5 期溶剂扩产项目的议案》，同意以全资 子公司惠州市宙邦化工有限公司（以下简称" ...

公司于 2021 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的议案》， 同意以全资子公司珠海新宙邦电子材料有限公司为项目实施主体，在珠海经济技 术开发区新材料产业园投资建设珠海新宙邦电子化学品项目（以下简称"珠海项 目"），项目总投资约 12 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资 讯网上披露的《关于投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的公告》（公告编号： 2021-089）。上述议案经公司于 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第三次临时股 东大会审议通过。 二、珠海项目进展情况 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于终止投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于控 股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于2023年10月25日召开第六次董事会第七次会议、第六次监事会第七次 会议，审议通过了《关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的议案》， 同意将海德福高性能氟材料项目（一期）的投资总额调增至112,100万元，为满足 公司控股子公司福建海德福新材料有限公司（以下简称"福建海德福"）高性能 氟材料项目（一期）建设发展资金需要，顺利推进海德福高性能氟材料项目（一 期）的实施，福建海德福拟向国家开发银行 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、公司实施本激励计划的条件 | 2 | | --- | --- | | 二、本激励计划的主要内容 | 4 | | 三、本激励计划的拟订、审议、公示等程序 | 9 | | 四、激励对象的确定 | 10 | | 五、本激励计划的信息披露义务 | 11 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | 11 | | 七、本激励计 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期投资金额的议案》，同意将 "天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期"（以下简称"天津项目二 期"）的投资金额调增 13,900 万元至 21,700 万元，现将相关情况公告如下： 一、天津项目二期投资概况 2022 年 3 月 25 日公司召开的第五届董事会第二十六次会议及 2022 年 4 月 13 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了同意建设天津新宙邦 半导体化学品及锂电池材料项目，总投资额为 65,800 万元，分两期建设，其中一 期为公司可转换公司债券的募投项目，投资金额为 58,000 万元，募集资金拟投 入 38,000 万元；二期投资金额为 7,800 万元。 天津项目二期原计划投资金额 7, ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 证 券简称：新宙邦 证券代码：300037 债券简称：宙邦转债 债券代码：123158 深圳新宙邦科技股份有限公司 二零二三年十一月 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范 ...