关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－088 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合康新能"）及下 属子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关 注担保风险。 为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决 策效率，公司及下属子公司 2024 年拟向金融机构申请预计不超过 15 亿元人民币 的综合授信额度；同时公司及下属子公司拟为合并报表范围内下属子公司提供总 额不超过 25 亿元人民币的担保额度，以及为下属子公司的分布式光伏业务提供 无固定金额的履约类担保。具体情况如下： 一、授信情况概述 公司及下属子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计 不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、银行 承兑汇票、信用证、保函等，期限 ...

募集资金管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称公司）为规范募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《北京合康新 能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承 ...

监事会议事规则 北京合康新能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监 事会工作指引》、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》 及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会工作应基于适当、有效的组织架构，独立运作，合理确定 职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行 监督职责。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 监事会向股东大会负责，行使下列职权： (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 ...

投资者关系管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京合康新能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，并运用金融 和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法 权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的 良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三)形成服务投资者、尊重投 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－087 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 6 人， 实到董事 6 人，其中董事长陆剑峰先生现场参加会议，其他董事职帅先生、吴德 海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式参加。公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序 符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认 真审议，形成如下决议： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的 公告》。 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 ...

对外投资管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 对外投资管理办法 （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序 ...

北京合康新能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为完善北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度、 制定、考核公司股权激励计划，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其它有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核，负责制定、考核股权激励计划，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，并由其中一名委员担任主任委 员；委员均必须是董事，且独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

董事会审计委员会实施细则 北京合康新能科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构；主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名委员组成。委员均必须是董事，独立董事应占多 数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 1 董事会审计委员会实施细则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公 司董事会提名委员会审核，董事会提名陈自强先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈 自强先生简历见附件。 关于补选非独立董事的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－092 北京合康新能科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 附件： 陈自强，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年加入美的集团，曾任中央空调事业部海外财务负责人、家用空调事业部财务经 理、工业技术事业群财务经理。2023 年 5 月至今，担任公司财务总监。 截至目前，陈自强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他 有关 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－085 北京合康新能科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行北京分行"）签 署《担保合作协议》，协议约定公司可以在招商银行北京分行开具保函，公司对 保函业务提供连带责任保证担保。 为支持子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称"华泰润达"）、 合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）业务发展需要，近日 公司与招商银行北京分行签署《预付款保函确认函》和《履约保函确认函》，出 具以包钢集团节能环保科技产业有限责任公司为受益人的预付款保函，担保金额 不超过 543.6 万元；以通威太阳能（合肥）有限公司为受益人的履约保函，担保 金额不超过 201 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 ...