总经理工作细则 北京合康新能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规 范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。总经理由董事 会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名、副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘 书一名，总工程师一名，为公司的高级管理人员。实行董事会聘任制。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，期满经董事会继续聘任 可以连任。 第六条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理 本人提出解聘的理由。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性 ...

北京合康新能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京合康新能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司执行机构、经营管理的决策机构。董事会议事、决策 以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待 全体股东。 第三条 董事会对全体股东负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工 作。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人。董事 由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股 东大会不得无故解除其 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－086 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保 公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－090 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，公司及下属子公司拟向中信银行股份有限公司等 3 家银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限 于贷款、票据贴现、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。本次申请银行综 合授信额度有效期为 2023 年内。在授信期限内，授信额度可循环使用。本次申 请授信担保方式为信用担保、保证金或质押。最终有效期、担保方式等信息以公 司与银行签订的正式协议内容为准。具体申请综合授信额度情况如下表所示： | 授信银行 | 授信对应法人主体 | 授信总额（万元） | | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司经济技术 | 北京华泰润达节能科技有限公司 | 6,000 | | 开发区支行 | | | | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 北京合康新能科技股份有限公司 | 5,000 | | 杭州银行股份有限公司北京分行 | 北京合康新能科技股份有限公司 | 4,000 | | | 合计 | 15,000 | 以上授信额 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－084 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"） 签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司长沙市日业电气有限公司（以下简 称"长沙日业"）向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供连带责任保证， 担保的债权最高额度为 3,000 万元及利息等其他所有应付的费用之和，保证期间 为债务履行期限届满之日起三年。 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届 董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年 第二次临时股东大会审 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"） 签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以 下简称"华泰润达"）向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供连带责任保 证，担保的债权最高额度为 8,000 万元及利息等其他所有应付的费用之和，保证 期间为债务履行期限届满之日起三年。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－083 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－082 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：16 人； 2、本次归属的第二类限制性股票数量：1,125,000 股，占目前公司总股本的 0.1011%。 3、本次归属的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的股票上市流通日期：2023 年 11 月 23 日。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》， 近日公司完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予部分第二个归属期归属股票的登记。现将相关事项公 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－081 北京合康新能科技股份有限公司 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）业 务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与招商 银行股份有限公司北京分行签署《担保合作协议》及《履约保函确认函》，出具 以通威太阳能（合肥）有限公司为受益人的履约保函，担保金额不超过 315 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届 董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度 ...

3.第三季度报告是否经过审计 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2023-077 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 270.002. 379. 13 | -23.54% | 992, 370, 084. 76 | 2. 10% | | 归属于上市公司股东 | -33, 000, 837. 72 | -624. 25% ...

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－076 北京合康新能科技股份有限公司 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：16 人； 2、本次拟归属股票数量：1,125,000 股，占目前公司总股本的 0.1011%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予部分的第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 16 名 激励对象办理 1,12 ...