具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司 100%股权暨 出售资产的公告》（公告编号：2024-009）。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 2 月 23 日 14:30 在福建省福州市仓山区金山工业区金洲北 路 20 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添 旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权暨出售资产的公告 一、交易概述 为进一步优化中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上 市公司"或"中能电气"）资产结构，盘活存量资产，提高资源利用效率，结合 公司新能源产业发展规划，中能电气拟将其持有的全资子公司上海熠冠新能源有 限公司（以下简称"上海熠冠"）100%股权转让给天津紫菁新能源有限公司（以 下简称"天津紫菁"），交易总价约为人民币 14,106.60 万元。转让完成后，中 能电气将不再持有上海熠冠股权，天津紫菁持有上海熠冠 100%股权。本次交易 将导致公司合并报表范围发生变更。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易涉及多个光伏发电项目，项目的交割完成尚需满足受让方对项 目内部最终评审认可、符合交割要求等先决条件及交割时现场实物状态的确认， 交易是否实施完成存在一定的不确定性。 2 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于不向下修正中能转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格 向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 1、自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 2 月 19 日，中能电气股份有限公司 （以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于 当期转股价格 6.42 元/股的 85%（即 5.457 元/股）的情形，已触发"中能转债" 转股价格向下修正条件。 2、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正"中能转 债" ...

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"中能转债"转股价格的议案》 自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.42 元/股的 85%（即 5.457 元/ 股）的情形，已触发"中能转债"转股价格向下修正条件。 鉴于"中能转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为 维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"中能转债"的转股 价格，且未来三个月内（即 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日），如再次 触发"中能转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之亲属增持公司股份的公告 WU HUAJUN女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、"上市公司"）近 日收到公司控股股东、实际控制人 CHEN MANHONG 女士、吴昊先生之亲属 WU HUAJUN 女士的告知函，基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的 认可，WU HUAJUN 女士于 2024 年 2 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞 价交易方式买入公司股份 3,978,060 股，占公司总股本的 0.71%。现将本次增持 情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持主体 WU HUAJUN 女士为公司控股股东、实际控制人 CHEN MANHONG 女士与吴昊先生之女儿，现任公司全资 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 刘明强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司副 总经理刘明强先生的通知，获悉刘明强先生于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交 易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.03%。现将本次增持股份情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持主体为公司副总经理刘明强先生。本次增持前，刘明强先生持 有公司股份 540,000 股，占公司总股本的 0.10%。 2、截至本公告披露日前 6 个月内，刘明强先生不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持的主要内容 2、增持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式 3、资金来源：自有资金 4、增 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300062 证券简称：中能电气 2、债券代码：123234 债券简称：中能转债 3、转股价格：6.42 元/股 根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，"中能转债"转股期间为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的 第 1 个工作日），初始转股价格为 6.42 元/股。 二、"中能转债"转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格 向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 4、转股期限：2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个工作日） 5、根据 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 刘明强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司副 总经理刘明强先生的通知，获悉刘明强先生于 2024 年 1 月 31 日通过深圳证券交 易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 220,000 股，占公司总股本的 0.04%。现将本次增持股份结果公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持主体为公司副总经理刘明强先生。本次增持前，刘明强先生持 有公司股份 320,000 股，占公司总股本的 0.06%。 二、本次增持的主要内容 2、截至本公告披露日前 6 个月内，刘明强先生不存在减持公司股份的情形。 1、增持目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可 2、增持方式： ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 电话：0592-3261888 传真：0592-3261922 邮编：361004 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他规范性文件及《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形； 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在中国证 监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 1 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 23 日 9:15 —15:00 期间的任何 ...