中能电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 中能电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中能电气股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 28 日 2 中能电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人李华蓉及会计机构负责人(会计 主管人员)卓敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来规划、经营策略等前瞻性的相关陈述，属于公司计 划性事务，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异，敬请注意投资风险， 理性投资。 本公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应 对措施"中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，敬请广大投资者关注 并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-070 中能电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 八次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面形式、电话通知 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-071 中能电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第八次 会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月15日以书面、电话等 方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主 席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 本公司《章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 公司监事会检查了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况，经认真 审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《章程》、公司《募集资金管理 ...

中能电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，作为公司独立董事，我们对公司2023年上半年度对 外担保情况进行核查和监督。2023年4月3日，公司召开第六届董事会第四次会议， 经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过《关于公 司及下属公司担保额度预计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投资活 动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟在 2022年度股东大会审议通过之日至2023年度股东大会审议通过之日期间向银行 和其他融资机构申请融资，该等融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属公 司为公司的其他下属公司或母公司提供担保，担保额度预计不超过人民币15亿 元，该事项并经2022年度股东大会审议通过。截至2023年6月30日，公司对外担 保余额（包括母公司对合并范围内子公司的担保及子公司与子公司之间的担保） 72,978.72万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司 ...

中能电气股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》的规定，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 公司在上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立募集资金 专用账户，本次募集资金项目实施主体福建中能电气有限公司分别在招商银行股份 有限公司福州分行营业部、兴业银行股份有限公司总行营业部设立募集资金专 ...

中能电气股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年上半年度占 用累计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年度占用 资金的利息（如有） | 2023年上半年度偿 还累计发生金额 | 2023年6月末占用 占用形成原因 资金余额 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-067 中能电气股份有限公司 关于公司中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023年8月7日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平 台http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200337907.jhtml发布了"南方电网公司 2023年配网设备第一批框架招标项目中标公告"，中能电气股份有限公司（以下简 称"公司"）中标上述项目，现将相关情况公告如下： 一、本次中标项目的基本情况 公司本次中标项目为南方电网公司2023年配网设备第一批框架招标项目（招标 编号：CG2700022001580324），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网 供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据中标结果公告，公司本次中标品类为：10kV户外开关箱配套SF6全绝缘断路 器自动化成套柜、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜。根据公司中标比例及报 价相关信息，公司本次中标金额约为8,582.27万元。 本次中标结果公告发布媒 ...

关于董事会办公室办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司董事会办公 室近日搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：福建省福州市闽侯上街国宾大道 365 号 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-068 中能电气股份有限公司 中能电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 8 日 邮政编码：350108 变更后： 办公地址：福建省福州市仓山区金洲北路 20 号 邮政编码：350002 除以上内容变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、互联网地址、电子邮 箱等其他方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 ...

证券简称：中能电气 证券代码：300062 中能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（2023年度福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------| | | 线上参与2023年度福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 的全体投资者 | 时间 2023年05月15日16:00-17:30 地点 全景网（https://www.p5w.net/） | --- | --- | |----------------------|----------------------------------------------------| | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书 于春江先生财务总监 李华蓉女士 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-054 中能电气股份有限公司 关于参加2023年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时公司高管 将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 5 月 9 日 ...