北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为了规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为他 人提供的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股比例 50%以上但未达到 100%， 或未达到 50%但能够决定其董事 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-030 北京海新能源科技股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计416,782,893.59元，转回存货跌价准 备352,676.48元，转销存货跌价准备29,530,575.75元，合并范围变化减少各项减值 准备622,816,147.64元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2023年度合并报表范围内各类应收款项、 其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用权资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建工程 及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为强化北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京海新能源 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-032 北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2024年一季度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计-81,367,012.08元，转销存货跌 价准备35,079,761.06元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2024年一季度合并报表范围内各类应收款 项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用 权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建 工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产 进行 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份 | 北京海新能源科技股份有 | | | 有限公司 | 限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 公司 | 关联交易管理制度 | | | 关联交易管理制度 | | | | 第一条 为进一步加强北京 | 第一条 为进一步加强北京海 | | | 三聚环保新材料股份有限公司 | 新能源科技股份有限公司（以下简 | | | （以下简称"本公司"或"公司"） | 称"本公司"或"公司"）关联交易 | | | 关联交易管理，明确管理职责和 | 管理，明确管理职责和分工，维护公 | | | 分工，维护公司股东和债权人的 | 司股东和债权人的合法利益，特别 | | | 合法利益，特别是中小投资者的 | 是中小投资者的合法利益，保证公 | | | 合法利益，保证公司与关联方之 | 司与关联方之间订立的关联交易合 | | | 间订立的关联交易 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公 司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 谭向阳先生，独立董事，1970年出生，中国国籍，研究生学历，资深英国 注册会计师（FFA）、资深澳大利亚公共会计师（FIPA）、全球特许管理会计师 （CGMA）、资深英国皇家特许管理会计师（FCMA）。曾任北京申克工程设计 有限公司总经理，申克 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于北京海新能源科技股份有限公司 恒泰长财证券有限责任公司（简称"恒泰长财"、"独立财务顾问"）作为北 京海新能源科技股份有限公司（简称"海新能科"、"上市公司"、"公司"）2023 年度重大资产出售项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号-业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对海新能科《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如 下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括北京海新能源科技股份有限公司及其主要子公司、 分公司。纳入评价范围单位资产总额约占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计约占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金活动、采购管理、销售管理、研究与开发、生产与仓储、 筹资管理、担保业务、项目管理、 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-031 北京海新能源科技股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 25 日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）举行 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 1、召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长张鹏程先生，总经理孟强先生，财务总监邓运先 生，董事兼董事会秘书张蕊先生，独立董事魏飞先生 3、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 投资者可于 2024 年 05 月 10 日 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 分红管理制度修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有 | 北京海新能源科技股份 | | | 限公司 | 有限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 分红管理制度 | 分红管理制度 | | | 第一条 为了进一步规范北京 | 第一条 为了进一步规范北京 | | | | 海新能源科技股份有限公司(以下 | | | 三聚环保新材料股份有限公司(以 | 简称"公司")的分红行为，推动公 | | | 下简称"公司")的分红行为，推动 | | | | | 司建立科学、持续、稳定的分红机 | | | 公司建立科学、持续、稳定的分红 | | | | 机制，保护中小投资者合法权益， | 制，保护中小投资者合法权益，根 | | | | 据中国证券监督管理委员会（以下 | | | 根据中国证券监督管理委员会（以 | | | | 下简称"中国证监会"）《关于进一 | 简称"中国证监会"）《关于进 ...

北京海新能源科技股份有限公司 对外捐赠管理制度修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有 | | | | 限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 对外捐赠管理制度 | 对外捐赠管理规定 | | | | 第一条 为进一步规范北京海新能 | | | 第一条 为进一步规范北京三聚环保 | | | | 新材料股份有限公司（以下简称"公 | 源科技股份有限公司（以下简称 | | | | "公司"）的对外捐赠行为，加强 | | | 司"）的对外捐赠行为，加强公司对 | 公司对捐赠事务的管理，在充分维 | | | 捐赠事务的管理，在充分维护股东利 | | | | | 护股东利益的基础上，更好的参与 | | | 益的基础上，更好的参与社会公益和 | 社会公益和慈善事业、积极履行社 | | | 慈善事业、积极履行社会责任、有效 | | | | | 会责任、有效提升公司品牌形象， | | | 提升公司品牌形象，根据《 ...