证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－017 中航电测仪器股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大华事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优 质审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2023 年度的财务及内部控制审 计工作中，能够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体现 了较好的职业操守和履职能力。为保证审 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 中航电测仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002149 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 二、 中航电测仪器股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011002149 号 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业 ...

展望未来 | 展望未来 | | --- | 目录 CONTENTS 基础披露 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于中航电测 | 05 | | ESG治理 | 13 | 环境篇 保护绿水青山 01 02 03 | 环境保护 | 19 | | --- | --- | | 资源消耗 | 20 | | 污染排放 | 21 | | 绿色运营 | 23 | | 应对气候变化 | 25 | 社会篇 践行央企担当 | 员工权益保障 | 31 | | --- | --- | | 人才梯队建设 | 35 | | 促进安全生产 | 37 | | 产品服务质量 | 41 | | 供应链管理 | 42 | | 科技创新驱动 | 45 | | 社会公益实践 | 48 | 附录 | 65 | 关键绩效表 | 66 | | --- | --- | --- | | | 指标索引表 | 69 | | | 意见反馈表 | 70 | 治理篇 稳固治理基础 | 党建引领 | 53 | | --- | --- | | 治理结构 | 56 | | 风险合规 | 58 | | 投资者保护 | 63 ...

中航电测仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000765 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-121 | | 大华会计师事务所（特殊普通合 ...

中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000030 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000030 号 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航电测仪器股份有限公司（以下简称中航电测） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) ...

中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-018 二、计划主体情况 本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中航电测仪器（西安）有限 公司、石家庄华燕交通科技有限公司、上海耀华称重系统有限公司。 三、对公司的影响 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月13日召开的 第七届董事会第二十五次议审通过了《关于<2024年度投资计划以及新增投资项 目>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中航电测仪器股份有限公 司章程》等规定，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。公司2024年投资计 划如下： 一、2024年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2024年度投资计划，2024年度计划投资 总额8,487万元。 公司2024年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目 的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可 ...

中航电测仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－019 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 26 日（星期二） 下午 15:00～17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理周豫先生、独立董事汪 方军先生、总会计师曹蓉女士、董事会秘书纪刚先生。 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 欢迎广大投资者积极参与！ ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－015 中航电测仪器股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、2023 年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航电测仪器股份有限公司（以 下简称"公司"或"中航电测"） 截至 2023 年 12 月 31 止，公司合并报表累计 未分配利润为 1,318,008,120.82 元，其中母公司累计可供分配利润为 516,788,079. 67 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权事项（以 下简称"本次重大资产重组"）目前正在深圳证券交易所审核中。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－014 《2023 年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站发布的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度<审计报告>的议案》 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务状况进行了审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2024]0011000765 号），具 体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日以书 面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十六次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 3 月 13 日在西安市高新技术产业 开发区西部大道 166 号公司第一会议室以 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事 会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会职责，积极开 展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事、 高级管理人员履职情况进行了监督，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | | | 8 | 《关于续聘公司 年度审计机构的议案》 2023 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 2 3 | 《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份 《关于签署附生效条件的<股权收购协议之补 | | | | | 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议 案》 | | | | | 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案 | | | | | 的议案》 | | | | | 购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议 | | | | | 案》 | | | | 4 | | | | | | ...