深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《深圳市长 盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市长盈精密技术股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、公司 2023 年度生产经营情况 2023 年公司全年实现营业总收入 137.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8,570.28 万元。报告期内，公司继续聚焦消费电子精密零组件及新能源产品零组件两大 主营业务，在面临上半年终端需求疲软的压力之下，紧跟行业发展趋势和客户需求，稳扎 稳打，在收入规模同比下降的情况下实现了归属于上市公司股东净利润的翻番。 （一）消费电子业务 报告期内，受上半年下游需求疲软影响，公司消费电子业务共实现营收 101.32 亿元， 较 2022 年下降 19.63%。虽然营收规模略有 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长盈精密技术股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,996,168 股，发行价格每股 20.88 元， 实际募集资金总额为 1,899,999,987.84 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 19,616,034.13 元后，实际募集资金净额为人民币 1,880,383,953.71 元。根据天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2020〕3-108 号），截至 2020 年 11 月 9 日止，上述募集资金净额由国信证券划转至公司指定账户中。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规和规范性文件的规定，上述募集资金已经全部存放于公司募集资金 专户，并与各存管银行、保荐人分别签订了《募集资金监管协议》。 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （孙进山） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 和第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，定期了解公司的财务和经营 情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各 项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人孙进山，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。中国注 册会计师非执业会员。曾任职深圳技师学院，历任深圳劲嘉集团股份有限公司独立 董事、庞大汽贸集团股份有限公司独立董事、深圳达实智能股份有限公司独立董事、 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-29 深圳市长盈精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展电子债权凭证质押业务的议 案》，为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，董事会同意公司通 过向商业银行进行电子债权凭证质押，开展开立银承、国内证、商票等综合授信业 务，额度不超过人民币 8 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 3 年，额度在上述 业务期限内可滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、业务情况 1、额度及期限 公司的质押实施额度不超过人民币 8 亿元，即用于电子债权凭证质押的累计即 期余额不超过人民币 8 亿元，期限为自董事会审议通过之日起 3 年；业务期限内， 该额度可以循环滚动使用。 2、合作机构及授权 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为相关业务的合作银 行，董事会同意授权公司经 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《深圳市长盈精密技术股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （六） 《公司章程》或者本规则规定的其他情形。 第六条 公司在第四条、第五 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-26 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产 减值准备的具体情况公告如下： 一、本报告期内计提资产减值准备情况概述 公司按照企业会计准则的相关要求以及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商 誉减值》的要求，对 2023 年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全 面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备共计 21,826.33 万元，详情如下表： 注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 单位：万元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提 其他 转 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）因国际业 务持续发展，外币收入占比较高。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，结合公司资金管理模式要求和各子公司日常业务需 要，2024 年公司拟以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，以加强公司外汇风险 管理，稳定公司经营发展。 二、开展外汇衍生品交易业务的可行性和必要性 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有效规 避汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、拟开展外汇衍生品交易业务的概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期结汇、人民币期权、利率掉 期等单项衍生产品以及上述产品组成的复合结构产品。公司开展的 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 二〇二四年三月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-23 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》 等有关规定，有关上述担保的议案还需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）广东长盈精密技术有限公司 1、成立时间：2010年6月3日 2、住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西三路6号 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长盈精密"）于2024年3 月18日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额 度预计的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司 拟为子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称"广东长盈"）、昆山长盈精密技术有 限公司（以下简称"昆山长盈"）、昆山杰顺通精密组件有限公司（以下简称"昆山杰顺 通"）、常州长盈精密技术有限公司（以下简称"常州长盈"）、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3—4 页 | 三、附件 ……………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………………………第 | 7—8 | 页 | 天健审〔2024〕3-33 号 深圳市长盈精密技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称长盈精 密公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的长盈 ...