中节能环境保护股份有限公司独立董事 关于延长发行股份购买资产并募集配套资金股东大会有效期及授权董事会全权 办理相关事宜有效期的事前认可和独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第七届董事会第四十五次 会议审议的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办 理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》进 行事前认可，经审阅，我们一致认为： 公司本次延长发行股份购买资产并募集配套资金股东大会有效期及提请股 东大会延长授权董事会办理相关事宜有效期，系为确保公司本次发行股份募集配 套资金事项的顺利进行，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及 全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们 一致同意将《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-88 中节能环境保护股份有限公司 关于公司新增中节能财务有限公司授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于向中节能财务有限公司 申请授信额度暨关联交易的议案》，董事会同意公司向中节能财务有限公司（以 下简称"财务公司"）申请综合授信，授信额度最高不超过 86,300 万元，授信 期限一年。 为保证公司后续经营发展，综合考虑垃圾发电板块发展需求，公司拟向财务 公司新增申请综合授信额度人民币 150,000 万元，授信期限不超过 1 年，贷款 年利率不超过 3.40% 。2023 年 12 月 12 日，公司召开第七届董事会第四十五次 会议，审议通过了《关于公司新增中节能财务有限公司授信额度暨关联交易的议 案》。具体内容如下： 一、关联交易概述 1、为保证公司后续经营发展，公司拟向财务公司申请新增授信额度 150,000 万元，主要为短期流 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-85 一、募集资金基本情况 2018 年 12 月 6 日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准中节 能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许[2018]1976 号），本次交易获得中国证监会核准。2019 年 2 月 15 日， 公司启动配套融资发行工作。截至 2019 年 2 月 22 日，中国节能环保集团有限公 司、中国华融资产管理股份有限公司、马燕峰等 3 名配套融资认购方已将认购资 金全额汇入华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）指定账户。经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环保装备股份有限公司 向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华 验字[2019]01540003 号）验证，截至 2019 年 2 月 24 日止，华泰联合累计收到 公 司 本次交易募集配套资金非公开发行股票认购资金总额为人民币 409,999,999.65 元。截至 2019 年 2 月 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向交通银行陕西省分行申 请综合授信额度的议案》。具体内容如下： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-83 授信产品：一般短期流动资金贷款、快易付买方额度、快易付共同买方额度 和电子银行承兑汇票组合额度 6 亿元；非融资性担保额度 5 亿元。 授信方式：信用保证 借款利率：1 年期利率不超过 3.20%（最终以双方签订的借款协议中的价格 为准） 款项用途：本部及子公司经营周转、归还银行流动资金贷款等 还款来源：经营性业务回款等 公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司实际需 求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体 授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与 授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上述综 ...

第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-82 中节能环境保护股份有限公司 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十四次会议（临时）于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先 生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告》； 同意公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 11 亿元，授信期 限 2 年。详见公司同日披露的《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的 公告 ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之 北京市中凯律师事务所 法律意见书 地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦三层（100029） 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 法律意见书 中凯意字【2023】第 1038 号 北京市中凯律师事务所 2023 年 11 月 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1038 号 致：中节能环境保护股份有限公司 北京市中凯律师事务所（以下简称本所）接受中节能环境保护股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派林燕焱律师、王慧玲律师出席公司于 2023 年 11 月 10 日下午 16：00 时在西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号研发中心会议 室召开的 2023 年第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），进行法律见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》） ...

一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第七次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年10月25日以公告形式发出会议通知， 于2023年11月10日（星期五）下午16：00时以现场方式、视频方式及网络投票相 结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司 部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会 议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场方式、视频会议及网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-84 中节能环境保护股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共8名，代表股 份2,364,327,831股，占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-80 中节能环境保护股份有限公司 关于部分募集资金专户完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2018 年 12 月 6 日，中节能环境保护股份有限公司（原中环装备，以下简称 "公司""节能环境"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许[2018]1976 号），本次交易获得中国证监会核 准。2019 年 2 月 15 日，公司启动配套融资发行工作。截至 2019 年 2 月 22 日， 中国节能环保集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、马燕峰等 3 名配 套融资认购方将认购资金全额汇入华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合"）指定账户。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能 环保装备股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情 况的验资报告》（瑞华验字[2019]01540003 号）验证， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,484,772,757.64, representing a decrease of 6.65% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥221,238,395.11, down 5.25% year-on-year, while net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 1,036.48% to ¥205,211,717.60[3]. - The total operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,718,249,749.78, a slight increase from CNY 4,684,363,755.14 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 0.72%[14]. - The total revenue from sales of goods and services for the period was CNY 3,558,915,154.87, down from CNY 3,788,206,762.61 in the previous year, representing a decrease of 6.1%[17]. - The company's net profit for Q3 2023 reached CNY 725,654,936.41, an increase of 10.1% compared to CNY 658,952,184.17 in Q3 2022[15]. - The total comprehensive income for the period was CNY 725,654,936.41, compared to CNY 658,952,184.17 in the previous year, showing an increase of 10.1%[16]. - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 782,198,390.61, compared to CNY 721,400,430.22 in the same period last year, reflecting a growth of 8.4%[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥30,865,841,204.92, reflecting a slight increase of 0.26% from the end of the previous year[3]. - The total current assets rose to CNY 8,486,482,931.71, compared to CNY 8,110,718,826.70, marking an increase of about 4.63%[13]. - The total liabilities increased to CNY 20,298,081,885.49 from CNY 19,874,844,355.89, reflecting a growth of approximately 2.13%[14]. - The long-term borrowings rose to CNY 7,872,271,020.83 from CNY 7,071,785,765.56, showing an increase of about 11.31%[14]. - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 10,121,236,789.74 from CNY 10,202,589,414.75, a decline of approximately 0.79%[14]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,243,294,646.94, showing a decline of 20.78% compared to the previous year[3]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,243,294,646.94, a decrease of 20.7% compared to CNY 1,569,489,480.35 in Q3 2022[18]. - The cash flow from operating activities was CNY 3,558,915,154.87, down from CNY 3,788,206,762.61, indicating a decrease of 6.1%[17]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 1,094,534,403.63, an improvement from -CNY 1,343,410,744.84 in Q3 2022[18]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 2,872,453,588.76, down 54.8% from CNY 6,369,681,333.93 in the same period last year[18]. - Cash outflow from financing activities totaled CNY 3,407,361,128.48, a decrease of 46.5% compared to CNY 6,328,627,973.08 in Q3 2022[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,863[9]. - The largest shareholder, China Environmental Protection Group Co., Ltd., holds 80.22% of the shares, totaling 2,090,750,248 shares[9]. - The company has a diverse shareholder base, including state-owned enterprises and private investors, indicating a stable ownership structure[9]. - The company is actively managing its shareholder relations and compliance with issuance commitments, ensuring transparency and accountability[10]. - The company has a significant portion of its shares pledged, with 7,000,000 shares pledged by Beijing Tianrong Environmental Equipment Center[9]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in other income, which rose by 61.35% to ¥112,716,246.38, primarily due to increased tax refunds[7]. - The company experienced a 128.50% increase in other payables, amounting to ¥1,686,670,766.98, mainly due to cash payments related to asset restructuring[7]. - The company reported a 54.15% increase in non-operating income, totaling ¥8,447,100.45, mainly from increased compensation payments[7]. - Research and development expenses increased to CNY 128,934,288.02, up from CNY 113,064,452.50, marking a growth of 13.3% year-over-year[15]. - The company is focused on projects related to wastewater treatment, with specific commitments tied to the Zhaoxian Second Wastewater Treatment Plant and the Feixiang County Zhaozhou Wastewater Treatment Project[10]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0847, a decrease of 8.68% year-on-year, while the diluted earnings per share remained the same[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2695, an increase from CNY 0.2408 in Q3 2022, indicating a rise of 12.0%[16]. - The company's tax expenses for Q3 2023 were CNY 63,701,361.97, up from CNY 55,886,009.79, representing an increase of 14.9%[15]. - The financial expenses decreased to CNY 388,590,100.63 from CNY 446,564,036.93, a reduction of 12.9% year-over-year[15]. - The investment income reported a loss of CNY 5,049,776.05, compared to a gain of CNY 2,927,107.69 in the previous year[15].

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司保理业务 提供担保暨关联交易的议案》。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-75 中节能环境保护股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司第七届董事会第四十三次会议（临时）于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件、 书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授 权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持。会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过 如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，《2023 年第三季 度报告》详见指定信息披露媒体相关公告。 同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司以 2021 年秦皇岛海港区电代 煤项目和 2021 年肥 ...