证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-76 中节能环境保护股份有限公司 关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司 保理业务提供担保暨关联交易的公告 二、交易对方、被担保方基本情况 1、交易对方 关联方名称：中节能商业保理有限公司 法定代表人：李茜 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为子公司中节能（唐山） 环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、担保暨关联交易概述 1、为进一步优化资金结构，保证经营资金的周转需要，子公司中节能（唐 山）环保装备有限公司（以下简称"唐山装备"）拟以 2021 年秦皇岛海港区电 代煤项目和 2021 年肥城电代煤项目应收账款 8,562 万元向中节能商业保理有限 公司（简称"中节能保理"）申请办理融资额不超过 4,500 万元的有追索权保理 业务，保理期限 1 年，保理综合费率不超过 4.50%，公司为上述保理业务提供连 带责任保证 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-79 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第四十三次会议审 议通过了《关于提议召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通 过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午16：00时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月10日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日 9 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司 保理业务提供担保暨关联交易的事前认可及独立意见 根据《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公 司第七届董事会第四十三次会议所审议的《关于为子公司中节能（唐 山）环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》进行事 前认可，经审查，我们一致认为： 本次担保有利于提高子公司资金使用效率，有利于子公司的业务 发展。交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则，不会影响公司独 立性。本次担保对象唐山装备为公司全资子公司，本次担保的财务风 险处于公司可控范围之内，该担保不会对公司生产经营活动造成不利 影响，未损害全体股东及公司的利益，同意将该事项提交董事会审议。 全体独立董事就上述事项发表独立意见如下： 向中节能商业保理有限公司申请保理业务有利于子公司的业务 发展，本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则，不会影 响公司独立性，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，未损害 全体股东及公司的利益。关联董事回 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司第七届监事会第三十八次会议（临时）于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件、 书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持。会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-80 中节能环境保护股份有限公司 第七届监事会第三十八次决议的公告 中节能环境保护股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十四日 会议审核通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环境保护股份有限公司 《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 ...

一、募集资金情况 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-77 中节能环境保护股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并 签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，用 于本次发行募集资金的存储、管理与使用，并与独立财务顾问、存放募集资金的 商业银行签订募集资金专户存储监管协议。具体内容如下： 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易事项已获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中节能环保 装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》同意（证监许 可〔2023〕1052 号），公司拟于近期开展募集配套资金的发行工作。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集配套资金相关授权的议案》，同意授权董事长在满足特定条件下，对 簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀 请文件中拟发行股票数量的 70%。具体内容如下： 公司于 2022 年 6 月 2 日召开第七届董事会第二十六次（临时）会议、2022 年 11 月 3 日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，并于 2023 年 1 月 3 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事 会办理本次交易相关事宜的议案》，同意授权董事会在符合相关法律法规和规范 性文件的前提下，在授权范围内全权办理有关本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事宜。公司后于 2023 年 5 月 16 日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-72 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十二次会议（临时）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先 生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额 度的议案》； 根据业务需要，子公司中节能环境科技有限公司向广发银行北京国寿金融中 心支行申请授信 11 亿元，其中敞口用信额度 6 亿元，低风险用信额度 5 亿元， 授信期限 1 年。授信方式为信用授信，利率不超过一年期 LPR。详见公司同日披 露的《关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额度的公告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》； 选举 ...

中节能环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）为满足业务发展需要， 拓展融资渠道，拟向广发银行北京国寿金融中心支行申请授信额度 11 亿元，用 于子公司日常经营支出，授信期限 1 年。其中：敞口用信额度 6 亿元，可用于流 动资金贷款、非融资性保函、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴等 多个业务品种；低风险用信额度 5 亿元，可用于敞口业务低风险担保部分及总行 认可的低风险授信业务。授信方式为信用授信，利率不超过一年期 LPR。 环境科技拟申请的上述授信额度，最终授信额度及期限将以实际审批为准， 具体融资金额将视公司实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔 形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务 的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上 述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-74 中节能环境保护股份有限公司 关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》； 选举王利娟女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第七届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-73 中节能环境保护股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 监事会第三十七次会议（临时）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表 决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 中节能环境保护股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十七日 ...

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-71 中节能环境保护股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召集期间，持有公司百分之三以上股东中国节能环保集团 有限公司以书面形式向公司董事会提交了《关于提请增加中节能环保装备股份有 限公司 2023 年第六次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于 选举第七届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交至公司 2023 年第 六次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2023 年第 六次临时股东大会审议，并于 2023 年 9 月 4 日在指定媒体上刊载了相关公告。 本次股东大会无变更、否决议案的情形。 3.本次股东大会以现场方式、视频会议及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年8月30日以公告形式发出会 ...