汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证 监许可[2021]864号"文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股 ， 发 行 价 格 为 26.20 元 / 股 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除 其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除 的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42元。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象 的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会兴 验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资金已 于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称"专户"）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司专户进行审验并于2021年5月6日出具 华兴验字[2021]2100254003 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汤臣倍健股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方 与上市 公司的 关联关 | 上市公 司核算 的会计 | 2024 年期初 占用资金余额 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额 | 2024 年 1-6 月占 用资金 的利息 | 2024 年 1-6 月偿还累计发 生金额 | 2024 年 6 月 30 日占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 科目 | | （不含利息） | （如 有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-058 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 ...

董 事 会 因经营发展需要，汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬 迁至新地址办公，现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号 | 广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 | | | 科汇金谷三街 3 号 | 916 号 | | 邮政编码 | 510663 | 510700 | 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 除上述内容变更外，公司网址、电子邮箱、电话、传真等其他信息均保持不 变。敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-059 汤臣倍健股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二〇二四年八月五日 1 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-056 汤臣倍健股份有限公司 关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较低的 理财产品。 2.投资额度：公司（含下属企业，下同）增加使用额度不超过 15 亿元人民币的闲置 自有资金进行委托理财，增加后公司使用闲置自有资金委托理财额度共计不超过 27 亿 元人民币。 3.特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确 定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及 下属企业使用总额度不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。为充分利用 闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司于 2024 年 8 月 4 日召开第六届董事会 第十次会议，2024 年 8 月 5 日召开第六届监事会第八次会议， ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-053 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024年8月5日上午11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年7月25日以电子邮件方式送 达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事会主席吴卓 艺女士以通讯方式参加。本次会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董 事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《<2024年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-051 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 （2）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-050 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计通 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 三井住友德思资管 Ivan Jim 人员姓名 时间 2024 年6月19日13:30-14:30 地点 广州市黄埔区科学城科学大道中 99号科汇金谷三街 3号公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书唐金银女士 员姓名 会议采取互动问答形式，主要沟通内容如下： Q：怎样看待 VDS行业的发展前景 从人均消费额、渗透率、人口老龄化趋势以及大健康的政策背景等方 面来看，国内膳食营养补充剂行业仍有广阔的增长空间。 Q：公司产品是否有做产品升级迭代 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-049 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 ...