证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-004 青岛中资中程集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 1 日连续三个交易日收盘价格跌 幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 2、公司于 2016 年 11 月承接菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC.（以 下简称"ELPI"）公司的 132MW 风电+100MW 太阳能发电风光一体化 EPC 总承包项 目。风电项目部分公司与 ELPI 于 2021 年 1 月 29 日签订终止风电项目的补充协 议，ELPI 应支付公司风电项目结算款 81,406.23 万元，截至目前尚有约 1.34 亿 元未按时支付。公司于 2023 年多次发催款函、联络函、律师函等催促业主回款， 但都未收到 ELPI 的回复 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度期末 净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规定， 公司在披露 2023 年度报告后，股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。 现将有关风险提示如下： 二、可能被实施退市风险警示的时间安排 如公司 2023 年度经审计的期末净资产仍为负值，则触及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第（二）项情形，公司将在披露 2023 年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票 将于公告后停牌一天。自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退 市风险警示（在公司股票简称前冠以"*ST"字样）。 一、公司股票可能被实施退市风险警示的具体情形 经公司财务部门初步测算，预计公司 2023 年度期末净资产为-3 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-001 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司矿权存在转销风险的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、存在转销风险的矿权： （1）PT.CIS Resources（青岛中资中程印尼中加煤矿有限公司，以下简称 "CIS 煤矿"）； （2）PT.Transon Alam Jaya（青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，以下 简称"Jaya 锰矿"）。 2、账面价值：CIS 煤矿无形资产的账面原值为 30,712.50 万元，净值 30,023.44 万元，Jaya 锰矿无形资产的账面原值为 946.92 万元，净值为 946.92 万元。 3、矿权如被转销对公司的影响： 公司 2023 年委托律师调查中发现：由于存在重叠，CIS 公司所拥有的采矿 权 证 ( 以 下 简 称 "IUP") 在 2017 年 12 月 被 中 加 里 曼 丹 省 长 决 定 书 （No.188.44/626/2017）撤销；公司于 2023 年 12 月、2024 年 1 月分别向印度 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证， 并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-054 青岛中资中程集团股份有限公司 3、会议召开时间： 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日，下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作和健康发展，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的 保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《青岛中 资中程集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规 的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向总裁负责，接受董 事会、监事会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律法规和公司章程等制度，认真 履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一名，由总裁提名，经董事会审议决定聘任或解聘。 财务总监任期与同届董事会任期相一致，连聘可以连任。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。 第六条 财务总监应具备以下条件： （一）坚持原则，遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、 投资者和职工的利益，身体健康，能胜任本职工 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-050 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出 具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职 业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公 司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-051 青岛中资中程集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2022年度财务报告审计意见类型为带强调事项的保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会、独立董事、审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异 议。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的 议案》，同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计 师事务所"）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）是一 家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较 ...

青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 公司本次关联交易属于交易双方正常的经营往来，定价延续以往双方签订的 相关合同的收费标准，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成 影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所等的有关规定。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将 该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。关联董事需回避表决。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 2023 年 12 月 12 日 一、关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2022 年度审计工作 中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。续聘和信会计师事务所有 利于保证公司 2023 年度审计工作的稳定性和连续性，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事 会第七次会议审议 二、 ...

第一条 为进一步明确青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公 司年报披露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规以及 《青岛中资中程集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 公司独立董事在年报的编制和披露过程中，应会同公司审计委员 会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司证券事务部为协调 部门，公司财务资金部为牵头部门。协调部门负责安排管理层、独立董事与年 审会计师的沟通会议的组织、联络、记录和存档；牵头部门负责向独立董事、 年审会计师提供沟通所需要的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与 沟通工作。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向每位独立董事进行全面汇报，汇报内 容包括但不限于以下方面: (一)公司本年度生产经营计 ...