本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，董事会提 请于 2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14:00 召开 2023 年第四次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-053 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第七次 会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关法律法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-052 青岛中资中程集团股份有限公司 关于全资子公司签订《青岛印尼综合产业园入园企业基础服 务合同》暨关联交易 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，规范甲乙双方的权利和义 务，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛中程"）全资 子公司 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）与青岛印尼综合产 业园入园企业 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称"MSS"）依照相关法律 法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经协商一致，拟就 物业服务等基础服务事宜签订合同。合同预估费用为 1419.22 万元/年。 （二）合同交易对手方 MSS 的第一大股东为公司的控股股东青岛城投城金控 股集团有限公司（以下简称"城投城金"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 7.2.3 条的规定，MSS 属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。 （三 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事制度 第五条 独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。现场 检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证券交易所报告。 第六条 公司董事会设独立董事 4 名，其中至少包括一名会计专业人士。本 条所称会计专业人士至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际，制定 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国担保法》、中国证监会的有关规定等法律法规、 规范性文件以及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司本部及其实质管理的下属公司，国内非全资控股公 司及其下属公司、各海外公司可依据本规定执行或参照本规定及有关法律法规要 求，结合实际情况自行制定有关制度并向公司报备。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司股东大会或董事会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 担保活动应当遵循以下原则： （一）平等、公平、诚信、审慎原则； （二）规范运 ...

青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》及青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事， 本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第七次会议 审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见： 二、关于全资子公司签订《青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同》暨 关联交易的独立意见 本次关联交易属于公司青岛印尼综合产业园《入园企业协议书》约定的配套 服务项目之一，为园区入驻企业提供一体化的物业管理等基础服务。交易双方以 平等互利、相互协商为合作基础，协商确定最终交易价格，属于交易双方正常的 经营往来，遵循了一般商业条款，不存在利益输送的行为，符合上市公司和全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次 关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表 决程序符合《深圳 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-049 青岛中资中程集团股份有限公司 关于新加坡子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司新加坡全资子公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案金额：人民币 1.62 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的新加坡全资子公司 ZHONGZI ZHONGCHENG TIAN CHENG EPC PTE. LTD.（以下简称"TIAN CHENG"）因 合同纠纷，向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC.（以下简称"ELPI"）支付欠款。2023 年 12 月 7 日公司收到 青岛市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（案号：（2023）鲁 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-048 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：一审已判决，公司印度尼西亚（以下简称"印尼"） 子公司已向法院提起二审上诉； 2、公司印尼子公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：313,792,324,169.97 印尼盾，按照 2023 年 11 月 2 日取得一 审判决书当日印尼盾对人民币汇率（1 人民币约兑换 2166.3999 印尼盾）换算， 涉案金额折合人民币约 1.45 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：本案件目前处于一审判决的上诉期内，本 次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。涉案子公司已提起上诉， 公司将继续跟进案件进展。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的印尼子公司 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）和 PT.Bumi Morowa ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-047 青岛中资中程集团股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛中资中程集团股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指 导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年青岛辖 区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ ...

青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-042 青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 51.629.359.31 | -63 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了健全内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内审人员职 责，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司持续健康发展，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司总部、国内、外各下属子公司及公司设立的 其他机构。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和评价活动，集团 审计部通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风 险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。主要包 括财务管理审计、采购管理审计、内部控制审计、工程项目审计、经济责任审计、 子公司审计及其他各类专项审计。 第二章 机构、人员设置及主要职责 第四条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责指导、监督、评估内 部审计工作。 第五条 审计委员会下设审计部，负责具体的内部审计 ...