证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-067 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 6 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议，定于近期 召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 202 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-069 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于终止重大资产出售事项的议案》 公司综合近期市场环境变化，认为现阶段继续推进前期重大资产重组事项存 在较大不确定性。为加快亏损资产的剥离，切实维护公司及全体股东利益，经审 慎研究，公司拟终止推进本次重大资产重组事项，并拟以出售部分亏损资产形式， 尽快提升上市公司持续盈利能力，减少亏损业务对上市公司经营业绩的负面影响。 监事会认为，本次终止重大资产出售事项审议程序合法合规，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于终止重大资产出售事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 2、审议通过《关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的议案》 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司的经营业务 结构，加快剥离园林业务，聚焦非轮胎橡胶业务，公司拟将全资子公 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-066 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权 被动形成财务资助和对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司""美晨生态"）于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权被动形成财务资助和 对外担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 1、事项内容：基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化 公司的经营业务结构，加快剥离园林业务，聚焦非轮胎橡胶业务，公司拟将全资 子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）旗下杭州市园林工 程有限公司、法雅生态环境集团有限公司、沂水花朝旅游开发有限公司、无锡花 朝旅游开发有限公司、高唐花朝园旅游开发有限公司、齐河赛石园林绿化有限公 司、无锡赛石容器苗木有限公司和滨州赛石园艺有限公司等 8 家子公司（以下统 称"标的公司"）100% ...

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-068 山东美晨生态环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议，于 2024 年 6 月 12 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以通讯方式召开。会议通知已经于 2024 年 6 月 7 日以书面、电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董 事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会 秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止重大资产出售事项的议案》 公司于 2024年 4月 17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-064 山东美晨生态环境股份有限公司 关于终止重大资产出售事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 终止重大资产出售事项的议案》。综合近期市场环境变化，公司认为现阶段继续 推进本次重大资产重组事项存在较大不确定性。为加快亏损资产的剥离，切实维 护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司拟终止推进本次重大资产重组事项， 并拟以出售部分亏损资产形式，尽快提升上市公司持续盈利能力，减少亏损业务 对上市公司经营业绩的负面影响，具体出售情况详见同日披露的《关于出售杭州 市园林工程有限公司等八家子公司股权的公告》（公告编号 2024-065）。现将终 止重大资产出售事项具体情况公告如下： 一、本次重大资产出售的基本情况 在推进本次重大资产出售期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，积极 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）分别 于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 8 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 4 月 19 日、 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公 告编号：2023-040）、《关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编 号：2023-052）、《关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号： 2024-011）、《关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号：2024- 038）、关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号：2024-058）。 自前次披露累计诉讼、仲裁事项至本公告披露日，前述累计诉讼、仲裁事项中有 14 项案件取得新的进展，涉及金额合计 2,380.38 万元（其中已结案共计 1 件， 涉及金额人民币 46.89 万元，均为公司作为 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-062 山东美晨生态环境股份有限公司 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"美晨生态"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为合并范围内下属公司法雅生态环境集团有限公司（以下 简称"法雅生态"）提供不超过 3,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此 授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之 日起至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 截至本公 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-061 山东美晨生态环境股份有限公司 《关于对山东美晨生态环境股份有限公司的年报问询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或者"美晨生态"）于 2024 年 5 月 15 日收到收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山 东美晨生态环境股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 103 号，以下简称"《年报问询函》"）。公司收到《年报问询函》后高度重视， 积极组织相关人员及中介机构就《年报问询函》相关问题进行认真核查与分析， 现就《年报问询函》中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下： 问题 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 16.84 亿元，同比 增长 23.20%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利 润"）-13.91 亿元，已连续三年亏损。其中，汽车配件业务收入为 13.38 亿元，同比增长 48.44%，毛利率为 16.33%；园林业务收入为 2.78 亿元，同比下降 35.4 ...

关于山东美晨生态环境股份有限公司 问询函的专项说明 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 请你公司： （1）说明汽车配件业务最近三年前十大客户具体情况，包括但不限于名称、 成立时间、经营范围、注册资本、合作期限、是否报告期新增客户，销售的具体 产品、对应收入金额、应收账款余额、已计提坏账准备金额及截至回函日的回款 情况，前述客户经营规模与其订单金额是否匹配，销售毛利率水平是否与同行业 可比公司一致，相关客户是否与公司、实际控制人、5%以上股东、董监高及其关 联方等存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系； 公司回复： （1）报告期内非轮胎橡胶业务按车型分类的收入变动情况如下： 1 单位：万元 车型类别 2023 年 2022 年 2021 年 营业收入 收入占比 收入较 2022 增 长幅度 收入较 2021 增长幅度 营业收入 收入占比 营业收入 收入占比 乘用车 73,924.27 55.26% 66.42% 112.13% 44,421.22 49.29% 34,848.28 30.00% | 车型类别 | 2023 年 | | | | 2022 年 | | 2021 年 | | | --- | --- ...

公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指 定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东美 晨生态环境股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 103 号）（以下简称"问询函"），要求公司在 2024 年 5 月 29 日前将有关说明材料 报送创业板公司管理部并对外披露，同时抄送山东证监局上市公司监管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织公司相关人员及中介机构对《问 询函》所涉及的问题进行落实，积极准备回函相关工作。鉴于目前公司及中介机 构尚未全部完成《问询函》回复工作 ...