证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-058 山东美晨生态环境股份有限公司 二、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 近日，公司收到微山县鑫瀚水利技术开发有限公司诉杭州赛石园林集团有限 公司、微山县傅村街道办事处建设工程合同纠纷案（涉案金额 673.89 万元）相关 诉讼材料。自前次披露累计诉讼、仲裁情况之日至本公告披露日，公司及控股子 公司新增累计涉案金额共计约人民币 3,445.46 万元，已超过公司最近一期经审计 净资产的 10%。其中，公司及控股子公司累计新增作为原告的诉讼案件共 13 件， 涉案金额共计约人民币 1,194.96 万元；新增作为被告的案件共 11 件，涉案金额 约为人民币 2,250.50 万元。 本次新增诉讼不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁情况。 已公告累计诉讼、仲裁事项进展情况详见附件 1（涉案金额大于 1,000 万元 的诉讼）：已公告累计诉讼、仲裁进展情况统计表。 新增累计诉讼、仲裁具体情况详见附件 2：新增累计诉讼、仲裁情况统计表。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 关于 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-057 山东美晨生态环境股份有限公司 关于累计新增部分债务逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）园林业务板块受基建、 房地产、园林绿化行业景气度下滑、地方财政资金紧张等因素影响，园林板块业 务近年来业绩下滑，工程回款难度较大，部分原定的工程项目回款资金未能如约 到位，造成暂时性流动资金紧张，使得公司及个别子公司出现部分债务未能如期 偿还的情形，具体情况如下： 2、由于债务逾期，公司可能将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等 费用，因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁等风险，可能对日常生产经营造成一 定的影响。 3、公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 一、前次已披露债务逾期情况 截至 2024 年 4 月 17 日，公司及子公司在银行、融资租 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-056 山东美晨生态环境股份有限公司 关于披露重大资产出售预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过在国有产 权交易中心公开挂牌方式出售公司所持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简 称"赛石园林"）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。 2、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证，并需按照相 关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易 相关事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险，理性投资。 一、本次重大资产重组的基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于<重大资产出售预案>的议案》，公司拟通过在国有产权交易中心公开挂牌方 式出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石 园林股权。具体内 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东美晨生态环境股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 103 号 山东美晨生态环境股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 16.84 亿元， 同比增长 23.20%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下 简称"净利润"）-13.91 亿元，已连续三年亏损。其中，汽 车配件业务收入为 13.38 亿元，同比增长 48.44%，毛利率为 16.33%；园林业务收入为 2.78 亿元，同比下降 35.44%，毛 利率为-44.76%，较 2022 年下降 26.76 个百分点。 请你公司： （1）说明汽车配件业务最近三年前十大客户具体情况， 包括但不限于名称、成立时间、经营范围、注册资本、合作 期限、是否报告期新增客户，销售的具体产品、对应收入金 额、应收账款余额、已计提坏账准备金额及截至回函日的回 款情况，前述客户经营规模与其订单金额是否匹配，销售毛 利率水平是否与同行业可比公司一致，相关客户是否与公司、 （1）结合赛石园林所处行业状况、主营 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-055 山东美晨生态环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第六届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第六届董事 会；选举产生了第六届监事会 2 名非职工监事，与公司第四届第七次职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自 2023 年 度股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事 会主席，并聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会 换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-054 山东美晨生态环境股份有限公司 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会成员经 2023 年度股东大会选举及职工代表大会选举产生， 共 3 名监事。本次会议选举李季英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-053 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议，于 2024 年 5 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董 事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会 秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经 2023 年度股东大会选举产生，共 9 名董事 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-052 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式 ...

为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集 召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见： 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年度 股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态""公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五 届监事会第二十一次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公 司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同 意公司及合并报表范围内下属公司为美晨生态提供不超过 100,000 万元的担保额 度，并授权法定代表人在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司 下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司的经营和发展需要，近日公司全资子公司杭州赛石园林集团有限 公司（以下简称"赛石园林"）与中国民生银行股份有限公司潍坊分行（以下简 称"民生银行"）签订了《抵押合同》（合同编号：公抵字第 DB24000000307 ...