山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-050 山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 4 月 1 山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和 连带的法律责任。 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-049 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，深表 歉意，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况 再次出现，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 更正前： | 承诺主体 | 承诺事项 | 承诺内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、本公司/本人最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 | | | | 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不 | | | | 存在被证监会派出机构采取行政监管措施或被交易所采取监 | | 上市公司及 | 关于最近三 | 管措施、纪律处分或者被其他有权部门调查等情形。 | | 董事、监事 | 年合法合规 | 2、本公司/本人最近三年不存在受到行政处罚、刑事处罚的 | | 和高级管理 | 经营及诚信 | 情形（与证券市场 ...

股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易事项时，除 本预案内容以及与本预案 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-040 山东美晨生态环境股份有限公司 2、本公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节 严格遵守了保密义务。 3、公司按照深圳证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人 登记表等相关材料。 4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密， 不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股 票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在产 权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（简称"赛石园 林"）100%股权，本次交易预计构成重大资产重组。上市公司关于本次交易采 取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商及后续沟通时，均采取了必要的 保密措施，严格限定敏感信息知情人范围。 综上所述，截至本说明出具日，公司在本次交易中已经 ...

一、2023 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-026 山东美晨生态环境股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 三、报备文件 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1、第五届董事会第三十二次会议决议； 2、第五届监事会第三十一次会议决议 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于母公 司的净利润-139,077.66 万元，母公司本年度亏损未提取法定盈余公积金，2023 年实现可供股东分配的净利润-139,077.66 万元，其中母公司实现可供股东分配的 净利润为-241,543.68 万元，母公司年初未分配利润 49,067.73 万元，本年度未分 配普通股股 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-041 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟 在产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司 100%股权， 本次交易预计构成重大资产重组。公司董事会现就本次重组前 12 个月内发生的 购买、出售资产情况说明如下： 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、 出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制 并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国 证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围， ...

山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和 连带的法律责任。 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-028 山东美晨生态环境股份有限公司 关于 2024 年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 为满足公司及合并范围内下属公司经营发展需要，保证融资业务的顺利开展， 简化审批手续，提高经营效率，2024 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家 融资机构（包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构）申请综合授信，授 信额度不超过人民币 549,495 万元（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸 易融资业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），有效期自 2023 年度股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的综合授信额度之日止。 二、担保情况概述 为保证公司及合并范围内下属公司业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳 定发展，同时为提高融资效率，减少融资成本，公司拟为合并范围内下属公司提 供不超过人民币 240,995 万元的担保额度、公司合并范围内下属公司为 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-022 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十二次会议，于 2024 年 4 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等 方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公 司董事长孙来华先生主持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董 事会秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， ...