证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-031 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的 议案》，鉴于公司第五届董事会任期将届满（自 2021 年 5 月 10 日公司 2020 年 度股东大会通过之日起三年），为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司控股股东潍坊 市国有资产投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，并征询董 事候选人本人意见后，确定本次换届选举董事人选： 1、孙来华先生、王永刚先生、庞安全先生、李瑞龙先生、周建华先生、 ...

永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有 证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资 格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓通过香 港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。 签字注册会计师：谢家龙 2014 年 9 月成为注册会计师；2012 年 8 月开始至 今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2013 年 8 月开始从事 上市公司审计；先后为河南光远新材料股份有限公司、山东天茂新材料股份有限 公司、武汉中科通达股份有限公司、苏州隆力奇东源物流股份有限公司等提供年 山东美晨生态环境股份有限公司 的评估报告 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的永拓会计师事 务所（特 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-030 山东美晨生态环境股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、情况概述 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -2,387,579,425.70元，公司未弥补亏损金额为2,387,579,425.70元，实收股本为 1,441,914,930.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司股东大会审议。 三、为弥补亏损，公司拟采取如下措施： 1、非轮胎橡胶制品业务持续对市场进行纵向深挖和横向拓展、强化技术创 新和产业链延伸。一是继续锚定新能源方向，在新能源汽车、超充、储能领域不 断拓展业务。二是坚持大客户深耕下的平 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东美晨生态环境股份有限公司 营业收入扣除情况表的专项核查报告 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明 细表是否不存在重大错报获取合理保证。 三、专项核查意见 我们认为，美晨生态编制的营业收入扣除情况明细表符合相关规定，在所 有重大方面公允反映了美晨生态营业收入扣除情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们提醒明细表使用者关注，明细表是美晨生态为满足深圳证券交易所的要 求编制，不得用于任何其他目的。 永证专字(2024)第 310080 号 山东美晨生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了审计报告。在此基础上我们检查了美晨 生态编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 一、管理层责任 管理层的责任是提供真 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-036 山东美晨生态环境股份有限公司 第四届第七次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届第七次职工代 表大会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实际出席职 工代表 41 人，会议由工会主席张崇森先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事 会设 3 名监事，其中职工监事 1 名。经山东美晨生态环境股份有限公司工会委员 会推荐，并通过职工代表民主投票选举，陈杨先生获得同 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司现就提名陈祥义先生为山东美 晨生态环境股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人陈祥义先生已书面同意作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董 事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-037 山东美晨生态环境股份有限公司 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款， 主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投 资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部 分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。 单位：万元 项目 本期计提数 应收票据 -1,689.30 应收账款 7,774.88 其他应收款 2,047.48 存货 10,587.83 合同资产 25,768.08 在建工程 3524.06 合计 48,013.02 （1）减值准备的确认方法 本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计 量方法计提减值准备并确认信用减值损失。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 2023年度董事会工作报告 山东美晨生态环境股份有限公司 Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd. 2023年度董事会工作报告 2024年4 月 山东美晨生态环境股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》等公司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的 各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司所处行业状况 （一）非轮胎橡胶业务 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。汽车行业在 ...

特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-029 山东美晨生态环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容进行了规范说明。该解释自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。根据上 ...

声明人陈祥义作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司提名本人 为山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...