| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于不向下修正"精锻转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．截至 2024 年 5 月 29 日，公司股价触发"精锻转债"转股价格向下修正条件。 2．2024 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 不向下修正"精锻转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"精锻 转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月（2024 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日）内，如再次触发"精锻转债"转股价格向下修正条件，亦 不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 2 日重新起算），若再次触 发"精锻转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使"精锻转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转债基本 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 5 月 29 日以电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 29 日在 公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次董事会为紧急临时会议， 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意 豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事 7 名，实到 7 名。符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合 法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于不向下修正"精锻转债"转股价格的议案》 截至2024年5月2 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于公司注册资本变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45 号"文核准，江苏太平洋精锻科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000.00 万元。经深圳证券交易所同 意，公司 98,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券交易所挂 牌交易，债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"。 截至 2023 年 12 月 31 日，共有 813 张"精锻转债"债券转换为 6263 股"精锻 科技"股票，公司总股本由 481,770,753 股变更为 481,777,016 股。根据公司第四届 董事会第二十一次会议和 2023 年年度股 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于因利润分配调整"精锻转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要提示： 1、债券代码：123174 2、债券简称：精锻转债 3、调整前转股价格：人民币 12.97 元/股 4、调整后转股价格：人民币 12.82 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 24 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，江苏太平洋精锻科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月15日向不特定对象发行了980万 张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元。经深圳证券交易所同意， 公司98,000.00万元可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"。 根据《江苏太平洋精 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2024年5月13日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》，具体方案如下：以截至2023年12月31日公司总股本481,777,016股为基 数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税），共派发现金72,266,552.40元 （含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。自2024年1月1日至权益分 派实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股 份回购注 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日下午 16 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有 效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本届董事会全体董事一致推选夏汉关先生为公司董事长，任期三年。 夏汉关先生简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上 发布的《关于选举公司董事长、董事会 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 13 日召 开了 2023 年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表 监事。 2024 年 5 月 13 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公 司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议 案 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 本届监事会全体监事一致推选任德君先生为公司第五届监事会主席，任期三年。 任德君先生简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上 发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、 高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。 公司独立董事专门会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 13 日 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会 决议的情形。 一、本次股东大会召开和出席情况 2024 年 5 月 13 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2023 年度 股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间 ...